湖北金环股份有限公司第六次股东大会于1997年5月8日在公司会议室召开, 出 席会议股东37人,代表股份3645.5万股,占公司总股本的70.12％,符合《公司法》和 公司章程规定的比例,经大会审议,表决通过如下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》。

    二、审议通过了《监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司1996年工作总结和1997年生产经营计划》。

    四、审议通过了《1996年财务决算报告》。

    五、审议通过了《1996年利润分配方案》。

    根据湖北会计师事务所审计, 公司 1996年税后利润为27377064.90元,提取10％法定盈余公积金2737706.49元,10 ％盈 余公益金2737706.49元,10％任意盈余公积金2737706.49元,加上1995年度未分配利 润8045938.18元,可分配利润合计为27209883.61元。本次利润分配采取送红股的形 式,每10股送2股,按股份总额5198.8万股计算,送红股10397600股,共折送10397600 元。可分配中尚余16812283.61元,结转下年度分配。

    上述方案待上级证券管理部门批准及与深圳证券交易所商议后再实施。

    六、经选举,由下列人员组成公司第二届董事会:赵双桂、颜茂开、杜卫伯、钱 云威、王卫民、程焱山、黄卫民、邵凯文、沈元礼、李逸民、张绍钧、赵勇仁、李 育、肖九如、薛再友、习道清。

    七、经选举,由下列人员组成公司第二届监事会:于思发、刘显荣、杨德齐、孙 宝清、宋喜桂。

    八、同意续聘湖北会计师事务所为审计本公司1997年度财务报告的会计师事务 所,聘期一年。

    

湖北金环股份有限公司第六次股东大会

    1997年5月9日

    附件一:有关候选人简历

    程焱山同志简历

    程焱山,男,49岁,大专文化,高级政工师,中共党员。历任湖北化纤厂劳资科副 科长;车间党总支书记;强力丝厂党委副书记;动力厂党委书记; 华发化纤有限公司 党委书记兼总经理。现任湖北化纤集团有限公司副总经理。

    刘显荣同志简历

    刘显荣,男,1949年元月出生,汉族,湖北省鄂州市人;1969年元月参加工作;中 共党员,大专文化,政工师;历任强力丝厂纺丝车间工段长、车间工会主席、长丝厂 工会主席;金环公司总经理办公室主任,金环公司纺丝车间主任; 现任金环公司党委 委员、公司办公室主任。

    孙宝清同志简历

    孙宝清,男,1965年7月出生,汉族,湖北省襄阳县人;1986年10月参加工作, 中共 党员,高中文化;历任金环公司纺丝车间挡车工、班长,运转值班长;现任纺丝车间工 段长。连续七年被评为集团公司标兵;获市、省纺系统和省劳动模范称号;今年荣获 全国“五.一”劳动奖章。

    宋喜桂同志简历

    宋喜桂,女,48岁,大专文化,历任湖北化纤厂长丝分厂会计,修造分厂会计, 湖 北化纤总公司财务处会计,现任湖北化纤集团有限公司华发公司财务部副经理。