湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第三届第九次会议于2002 年4月18日在金环宾馆召开。会议应到董事9名,实到董事6名, 三位董事因事未能 出席会议,其中独立董事沈小凤女士、董事杨华锋先生分别委托董事张春景女士、 董事王卫民先生委托赵双桂女士代行表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由董事长张春景女士主持,监事及其他有关人员列席会议。
    会议审议并通过了公司2002年度第一季度报告。
    特此公告
    
湖北金环股份有限公司董事会    二○○二年四月十八日