本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    湖北金环股份有限公司第三届第八次董事会决定于2002年5 月 20 日召开公司 2001年度股东大会,现将有关事项通知如下:
    1、会议时间:2002年5月20日上午10时,会期半天;
    2、会议地点:公司金环宾馆二楼会议室;
    3、会议召集人:本公司董事会
    4、会议召开方式:现场表决方式
    二、会议审议事项:
    1、审议公司2001年年度报告及其摘要;
    2、审议公司2001年度董事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务决算报告;
    4、审议公司2001年度利润分配预案及预计2002年利润分配政策;
    5、审议关于公司章程修改的议案;
    6、审议公司《股东大会议事规则》(详见巨潮网);
    7、审议公司《董事会议事规则》(详见巨潮网);
    8、审议公司《信息披露管理制度》(详见巨潮网);
    9、审议《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》及《2002 年度董事会 基金提取及使用计划》;
    10、审议公司《独立董事制度》;
    11、审议监事补选议案;
    12、审议《监事会议事规则》;
    13、审议公司关于聘任会计师事务所议案;
    以上议案的具体内容详见2002年3月30日《证券时报》上刊登的本公司2001 年 度报告摘要及本公司第三届第八次董事会决议公告。
    三、会议出席对象
    1、 凡在2002年5月13 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员;
    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决, 该股东代理人不 必是公司股东。
    四、会议登记方法
    1、登记手续:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证; 委托代理他 人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。
    2、登记地点:公司证券部
    3、登记时间:2002年5月19日
    上午8:30-12:00下午2:30-4:00
    五、其他
    1、费用安排:与会股东食宿及交通费用自理
    2、 联系人:陈诗武、陈金先
    3、 联系电话:0710-2108234
    4、 传真:0710-2108233
    5、 邮政编码:441133
    
湖北金环股份有限公司董事会    二○○二年三月二十七日