本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    湖北金环股份有限公司第三届第八次董事会决定于2002年5 月 20 日召开公司 2001年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年5月20日上午10时,会期半天；

    2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年年度报告及其摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案及预计2002年利润分配政策；

    5、审议关于公司章程修改的议案；

    6、审议公司《股东大会议事规则》(详见巨潮网)；

    7、审议公司《董事会议事规则》(详见巨潮网)；

    8、审议公司《信息披露管理制度》(详见巨潮网)；

    9、审议《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》及《2002 年度董事会 基金提取及使用计划》；

    10、审议公司《独立董事制度》；

    11、审议监事补选议案；

    12、审议《监事会议事规则》；

    13、审议公司关于聘任会计师事务所议案；

    以上议案的具体内容详见2002年3月30日《证券时报》上刊登的本公司2001 年 度报告摘要及本公司第三届第八次董事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、 凡在2002年5月13 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人不 必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2002年5月19日

    上午8：30－12：00下午2：30－4：00

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、 联系人：陈诗武、陈金先　　

    3、 联系电话：0710－2108234　　

    4、 传真：0710－2108233

    5、 邮政编码：441133　　

    

湖北金环股份有限公司董事会

    二○○二年三月二十七日