湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第三届第八次会议于2002 年3月27日在金环宾馆召开。会议应到董事9名,实到董事 6名,公司独立董事马兴 林、董事杨华锋先生、王凤岐先生因事未能出席会议,分别委托董事赵双桂女士、 董事张春景女士、董事林魁先生代行表决权。监事及其他有关人员列席会议,符合 《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长张春景女士主持,经过认真审议, 表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要。包括:
    1、公司董事会2001年度工作报告;
    2、公司2001年度财务决算报告;
    二、审议通过了公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
    本公司2001年度经营成果经武汉众环会计师事务所审计,利润总额为43, 876 ,752.68元,净利润26,220,095.45元,提取10%法定盈余公积金2,622,009.55元, 10%盈余公益金2,622,009.55元,10%任意盈余公积金2,622,009.55元,2001年度 未分配利润为18,354,066.80元,加上2000年度尚存未分配利润82,164,096.52元, 2001年度可分配利润合计为100,518,163.32元。决定2001年度不进行利润分配,也 不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案与2000 年年度报告中披露的预计 2001 年利润分配政策不一致原因说明如下:
    2001年,公司主导产品粘胶长丝由于原材料价格上涨、产品市场价格下滑导致 盈利能力大幅下降。为摆脱困境,公司自2001年下半年起,一方面积极实施粘胶长 丝主要原材料棉短绒季节性采购,另一方面为寻求新的利润增长点,涉足通信、房 地产产业,导致公司银行贷款大幅增加。同时考虑到2002年,公司控股子公司—— 房地产公司成立后需要大量资金投入。为实现公司可持续发展和维护公司股东的长 远利益,公司董事会经慎重讨论决定:2001年度不进行利润分配也不实施资本公积 金转增股本。
    1、预计2002年度利润分配政策:
    1公司拟在2002年度结束后实施一次利润分配;
    2公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于20%;
    3公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%;
    4利润分配拟采取派发现金和送红股方式, 现金股息占股利分配的比例不低于 20%;
    公司2002年度具体利润分配政策视当时实际情况,由董事会提出预案报请股东 大会审议决定;公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。
    2、预计公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例:
    2002年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增,则次 数为一次,转增的比例不超过10转增5。
    三、审议通过了计提固定资产减值准备议案:
    根据国家财政部2001年《企业会计制度》第二章第五节第五十九条、公司有关 资产减值准备的内部控制制度,公司对部分固定资产计提减值准备,计提总额共计 21,459,340.03,其中:2000年计提5,651,319.31元,2000年以前年度计提15, 808,020.72元。
    四、审议通过了公司章程修改议案;
    五、审议通过了公司《股东大会议事规则》;
    六、审议通过了公司《董事会议事规则》;
    七、审议通过了公司《信息披露管理制度》;
    八、审议通过了《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》及《2002年度 董事会基金提取及使用计划》:
    根据《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》,2002年度拟提取人民币 伍拾万元整作为公司董事会基金,并用于下列计划:
    1、 支付2002年公司每位独立董事薪酬人民币24000元及2002 年董事津贴(此 议案须提交公司2001年度股东大会审议);
    2、2002年,《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》中规定的事项。
    九、审议通过了公司《独立董事制度》;
    十、审议通过了公司调整部分高级管理人员议案:
    同意陈辉先生因工作变动原因辞去公司副总经理的请求。
    十一、审议通过了聘请会计师事务所议案:
    聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构,聘期一年。
    十二、审议通过了召开2001年度股东大会议案。
    定于2002年5月20日在金环宾馆会议室召开公司2001年度股东大会。
    特此公告
    
湖北金环股份有限公司董事会    二○○二年三月二十七日