湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第八次会议于2002 年3月27日在金环宾馆召开。会议应到董事9名，实到董事 6名，公司独立董事马兴 林、董事杨华锋先生、王凤岐先生因事未能出席会议，分别委托董事赵双桂女士、 董事张春景女士、董事林魁先生代行表决权。监事及其他有关人员列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长张春景女士主持，经过认真审议， 表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要。包括：

    1、公司董事会2001年度工作报告；

    2、公司2001年度财务决算报告；

    二、审议通过了公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    本公司2001年度经营成果经武汉众环会计师事务所审计，利润总额为43, 876 ,752.68元，净利润26,220,095.45元，提取10％法定盈余公积金2,622,009.55元， 10％盈余公益金2,622,009.55元，10％任意盈余公积金2,622,009.55元，2001年度 未分配利润为18,354,066.80元，加上2000年度尚存未分配利润82,164,096.52元， 2001年度可分配利润合计为100,518,163.32元。决定2001年度不进行利润分配，也 不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案与2000 年年度报告中披露的预计 2001 年利润分配政策不一致原因说明如下：

    2001年，公司主导产品粘胶长丝由于原材料价格上涨、产品市场价格下滑导致 盈利能力大幅下降。为摆脱困境，公司自2001年下半年起，一方面积极实施粘胶长 丝主要原材料棉短绒季节性采购，另一方面为寻求新的利润增长点，涉足通信、房 地产产业，导致公司银行贷款大幅增加。同时考虑到2002年，公司控股子公司—— 房地产公司成立后需要大量资金投入。为实现公司可持续发展和维护公司股东的长 远利益，公司董事会经慎重讨论决定：2001年度不进行利润分配也不实施资本公积 金转增股本。

    1、预计2002年度利润分配政策：

    1公司拟在2002年度结束后实施一次利润分配；

    2公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于20％；

    3公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10％；

    4利润分配拟采取派发现金和送红股方式， 现金股息占股利分配的比例不低于 20％；

    公司2002年度具体利润分配政策视当时实际情况，由董事会提出预案报请股东 大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

    2、预计公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例：

    2002年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增，则次 数为一次，转增的比例不超过10转增5。

    三、审议通过了计提固定资产减值准备议案：

    根据国家财政部2001年《企业会计制度》第二章第五节第五十九条、公司有关 资产减值准备的内部控制制度，公司对部分固定资产计提减值准备，计提总额共计 21，459，340.03,其中：2000年计提5，651，319.31元，2000年以前年度计提15， 808，020.72元。

    四、审议通过了公司章程修改议案；

    五、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    六、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    七、审议通过了公司《信息披露管理制度》；

    八、审议通过了《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》及《2002年度 董事会基金提取及使用计划》：

    根据《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》，2002年度拟提取人民币 伍拾万元整作为公司董事会基金，并用于下列计划：

    1、 支付2002年公司每位独立董事薪酬人民币24000元及2002 年董事津贴（此 议案须提交公司2001年度股东大会审议）；

    2、2002年，《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》中规定的事项。

    九、审议通过了公司《独立董事制度》；

    十、审议通过了公司调整部分高级管理人员议案：

    同意陈辉先生因工作变动原因辞去公司副总经理的请求。

    十一、审议通过了聘请会计师事务所议案：

    聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，聘期一年。

    十二、审议通过了召开2001年度股东大会议案。

    定于2002年5月20日在金环宾馆会议室召开公司2001年度股东大会。

    特此公告

    

湖北金环股份有限公司董事会

    二○○二年三月二十七日