湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第三届第五次会议于2002 年3月27日在金环宾馆召开。会议应到监事5名,实到监事4名, 符合《公司法》和 《公司章程》规定。会议由监事会主席陈鸿寿先生主持,经过认真审议,表决通过 了如下决议:
    一、审议通过了2001年度监事会工作报告;
    二、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要;
    三、审议通过了公司《监事会议规则》的议案;
    四、审议通过了监事补选议案。
    由于陈鸿寿先生、谢选伦先生、王 强先生因工作变动原因提出辞去监事职务 报告,根据公司章程第八十七条、第一百三十三条的规定,提请2001年度股东大会 补选湖北金环股份有限公司监事。监事候选人名单(按姓氏笔划为序,简历附后): 方常安先生、陈辉先生、张开浩先生。
    特此公告。
    
湖北金环股份有限公司监事会    二○○二年三月二十七日
    附:
    方常安先生 49岁,大学本科,行政管理专业。1970年6月参加工作, 历任襄 樊市人民政府办公室科长、市商业局副局长、副书记、局长、书记、市财委书记、 主任、市计委党委书记、主任。2001年任襄樊泰跃投资有限公司副总经理,未持有 本公司股票。
    陈 辉先生 39岁,大学本科, 高级工程师。 历任湖北化纤厂金环纺丝车间 技术员,原液车间技术员,原液车间副主任,纺丝车间副主任、主任,华发公司副 总经理,金环公司常务副总经理、金环公司副总经理。
    张开浩先生 38岁,本科学历,经济师。1986年7月参加工作, 历任湖北省一 建襄樊公司办公室副主任、主任、党支部书记、党委副书记、纪委书记、党委书记、 常务副经理、经理、湖北省一建公司(武汉)副总经理。2001年加盟襄樊泰跃投资 有限公司,未持有本公司股票。