湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”） 2001 年第二次临时股东大会于 2001年10月28日在金环宾馆召开。出席会议的股东及股东授权代表8名， 代表股份 8279.4687万股，占公司股份总额的53.45％，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长张春景女士主持，经过认真审议，投票表决通过了《关于投资组 建北京金环房地产开发有限公司的调整议案》。

    出席会议的股东及股东授权代表所代表股份全为非关联股份。大会表决结果是： 赞成8279.4687万股，占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股份的100％；反 对0股，占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股份的0％；弃权0股， 占到会 有表决权的股东及股东授权代表所持股份的0％。

    该议案为关联交易， 公司的独立财务顾问对此项交易发表的独立意见刊登在 2001年10月20日的《证券时报》上。

    北京万思恒律师事务所方建敏律师为本次股东大会见证人，并为本次股东大会 出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过 的决议合法有效。

    特此公告。