湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第三届第七次会议于2001年 9月23日在公司金环宾馆召开。会议应到董事9名，实到董事7名，代表董事9名，监 事会主席及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会 议由董事长张春景女士主持，经过认真审议，表决通过了如下议案：

    一、关于投资组建北京金环房地产开发有限公司的调整议案

    为了克服公司产品结构单一的市场风险，并根据公司“立足化纤，超越化纤” 的战略构想，公司董事会第三届第五次会议审议通过了公司与北京国泰土地整理有 限公司共同发起设立北京金环房地产开发有限公司，注册资本为人民币3000万元。

    随着国家对房地产业的支持和政策鼓励，国内(尤其是北京)房地产开发日趋繁 荣，加之北京申奥的成功，更是为房地产开发带来了巨大商机，北京房地产业将迎 来长期持续的增长。鉴于房地产行业经营的特殊性，拟设立的北京金环房地产开发 有限公司的注册资本偏小，不利于其快速和规模发展，为及时有效地抓住北京房地 产开发所蕴含的巨大商机，尽快为本公司寻求新的利润增长点，拟取消与北京国泰 土地整理有限公司共同发起设立北京金环房地产开发有限公司，改为与北京泰跃房 地产开发有限责任公司共同发起设立北京泰跃金环房地产开发有限公司( 以下简称 北京地产公司)。

    1、新设立的北京地产公司经营范围：房地产项目开发、商品房销售、 房地产 信息咨询；注册资本为人民币10000万元，本公司投资人民币5100万元， 占总股本 的51％。

    2、本次投资，拟用自有资金实施。

    由于本公司控股股东湖北化纤集团有限公司拟将其所持有的部分国有法人股协 议转让给湖北泰跃集团有限公司，并于2001年7月13 日签定了国有法人股《股权转 让协议》，如果转让完成，湖北泰跃集团有限公司将成为本公司第一大股东。另因 湖北泰跃集团有限公司为北京泰跃房地产开发有限责任公司的控股子公司，故北京 泰跃房地产开发有限责任公司为公司潜在关联人，本次投资属关联交易。该议案在 进行表决时，关联董事回避了表决。

    本议案须提交公司2001年第二次临时股东大会批准后方可实施。为保证本次关 联交易对全体股东公平、合理，公司董事会将在2001年第二次临时股东大会召开前 五个工作日聘请公司独立财务顾问就本次关联交易发表意见。

    二、关于向光大银行武汉分行、交通银行武汉分行分别申请贰亿元人民币授信 额度的议案

    为改善公司财务结构，充分发挥财务杠杆作用，解决公司生产经营过程中资金 需求，简化相关贷款手续，建立与光大银行武汉分行、交通银行武汉分行长期、稳 定、互惠的银企合作关系，以利于公司的快速、健康发展，公司拟向光大银行武汉 分行、交通银行武汉分行分别申请二亿元人民币授信额度。

    三、审议通过了召开2001年第二次临时股东大会议案

    定于2001年10月25日在金环宾馆会议室召开公司2001年第二次临时股东大会。

    特此公告!