湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第一次临时股东大会于2001 年8月25日在金环宾馆召开。出席会议的股东及股东授权代表12名,代表股份 8216 .4648万股,占公司股份总额的53.04%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议 由董事长赵双桂主持,经过认真审议,逐项表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2001年中期报告:
    大会以8216.4648万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份的 100%)、0股弃权、0股反对获得通过。
    二、审议通过了董事补选议案(按姓氏笔划为序):
    1大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举马兴林先生为湖北金环股份有限公司独立董事;
    2大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举王凤岐先生为湖北金环股份有限公司董事;
    3大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举沈小凤女士为湖北金环股份有限公司独立董事;
    4大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举邱质彬先生为湖北金环股份有限公司独立董事;
    5大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举杨华锋先生为湖北金环股份有限公司董事;
    6大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举张春景女士为湖北金环股份有限公司董事;
    7大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举林魁先生为湖北金环股份有限公司董事。
    三、审议通过了监事补选议案(按姓氏笔划为序):
    1大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举方和兴(职工代表) 先生为湖北金环股份有限公 司监事;
    2大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举王强先生为湖北金环股份有限公司监事;
    3大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举李翔先生为湖北金环股份有限公司监事;
    4大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100%)、0股弃权、0股反对,选举谢选伦先生为湖北金环股份有限公司监事;
    特此公告。
    
湖北金环股份有限公司    2001年8月28日