湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第一次临时股东大会于2001 年8月25日在金环宾馆召开。出席会议的股东及股东授权代表12名,代表股份 8216 .4648万股,占公司股份总额的53.04％,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议 由董事长赵双桂主持,经过认真审议,逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告：

    大会以8216.4648万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份的 100％)、0股弃权、0股反对获得通过。

    二、审议通过了董事补选议案(按姓氏笔划为序)：

    1大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举马兴林先生为湖北金环股份有限公司独立董事；

    2大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举王凤岐先生为湖北金环股份有限公司董事；

    3大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举沈小凤女士为湖北金环股份有限公司独立董事；

    4大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举邱质彬先生为湖北金环股份有限公司独立董事；

    5大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举杨华锋先生为湖北金环股份有限公司董事；

    6大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举张春景女士为湖北金环股份有限公司董事；

    7大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举林魁先生为湖北金环股份有限公司董事。

    三、审议通过了监事补选议案(按姓氏笔划为序)：

    1大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举方和兴(职工代表) 先生为湖北金环股份有限公 司监事；

    2大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举王强先生为湖北金环股份有限公司监事；

    3大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举李翔先生为湖北金环股份有限公司监事；

    4大会以8216.4648万股同意( 占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股份 的100％)、0股弃权、0股反对,选举谢选伦先生为湖北金环股份有限公司监事；

    特此公告。