湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第三届第五次会议于2001年 7月22日在金环宾馆召开。会议应到董事10名,实到董事10名, 高级管理人员及其他 有关人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由董事长赵双桂女 士主持,经过认真审议,表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；

    二、审议通过了《湖北金环股份有限公司固定资产、在建工程、无形资产、委 托贷款减值准备的内部控制制度》；

    三、审议通过了计提资产减值准备的议案：

    1、根据公司内部控制制度的有关规定,截止2001年6月30日,本公司在建工程、 无形资产暂不存在减值事项,无委托贷款事项发生。

    2、本公司本次计提固定资产减值准备总额为2,349,701.75元,主要是化纤浆厂 闲置设备。

    3、化纤浆厂闲置设备产生的主要原因为：设备更新速度加快,致使部分设备失 去继续使用价值；另有部分设备因使用年限过长,无法继续使用。

    4、该项计提发生后,已按财政部的有关规定进行帐务处理, 并追溯调整了以前 年度利润。

    四、审议通过了投资组建北京金环房地产开发有限公司的议案：

    为克服公司产品结构单一的市场风险,根据公司“立足化纤,超越化纤”的战略 构想, 决定公司与北京国泰土地整理有限公司共同发起设立北京金环房地产开发有 限公司(以下简称北京地产公司)。

    1、北京地产公司经营范围：房地产项目开发、商品房销售、房地产信息咨询； 注册资本为人民币3000万元,本公司投资人民币2400万元,占北京地产公司总股本的 80％,为其第一大股东。

    2、北京地产公司具有良好的商业前景。北京申奥的成功,为房地产开发带来了 巨大商机,北京房地产业将迎来长期持续的增长,投资北京地产公司将为本公司带来 新的利润增长点。

    3、本次投资,拟用自有资金实施。

    五、审议通过了投资组建北京金环通信技术发展有限公司的议案：

    决定公司与北京太阳天朗通信器材有限公司共同发起设立北京金环通信技术发 展有限公司(以下简称北京通信公司)。

    1、北京通信公司经营范围：销售机械电器设备、五金交电、通讯器材(除无线 电发射设备)；维修家用电器、电子元器件；技术开发、技术咨询、技术股务； 注 册资本为人民币3200万元,本公司投资人民币2600万元,占北京公司总股本的 81％, 为其第一大股东。

    2、北京是国际化的大都市,通讯发展迅速,通讯器材、 电子元器件市场需求持 续增长,通讯技术开发、技术咨询、技术服务的市场也日益增大,北京通信公司适时 切入相关业务,将为本公司带来新的利润增长点。

    3、本次投资,拟用自有资金实施。

    六、审议通过了补选董事议案：

    由于工作变动原因,颜茂开先生、杜卫伯先生、钱云威先生、程焱山先生、 杨 小波先生、赵家友先生、李育先生、黄建中先生提出辞去董事职务报告, 根据公司 章程第八十七条的规定,提请2001年临时股东大会补选湖北金环股份有限公司董事。 董事候选人名单(按姓氏笔划为序,简历附后)：

    马兴林(独立董事)、王凤岐、沈小凤(独立董事)、邱质彬(独立董事)、杨华锋、 张春景、林魁；

    七、审议通过了聘任高级管理人员议案：

    决定聘张春景女士为公司总经理、邱有龙先生为公司高级技术顾问、程焱山先 生为公司常务副总经理、林魁先生、吴世德先生、陈辉先生为公司副总经理、胡小 颖女士为公司总会计师；

    同时,由于工作变动原因,谭光敏先生提出辞去董事会秘书职务的报告, 根据公 司章程第一百十七条,决定聘郑小华先生为公司董事会秘书(简历附后)；

    八、审议通过了召开2001年临时股东大会议案：

    定于2001年8月25日在金环宾馆会议室召开公司2001年临时股东大会。

    特此公告!

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2001年7月26日

    新任董事候选人简历

    王凤岐先生 51岁,大专学历。曾任职于武汉空军通信团,历任北京市乐器总厂 副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长,现任湖北泰跃集团有限公司董事长,未持 有本公司股票。

    杨华锋先生 30岁,技术经济学士。曾任华北电力设计院预算师、 国华能源有 限公司部门经理、国华电力有限公司部门经理、总经理助理,2001 年起任北京新世 纪大学城开发建设有限公司总经理,未持有本公司股票。

    张春景女士 45岁,经济学硕士,高级经济师。曾任河南周口地区水泥厂团委书 记、周口市税务局长、河南建业集团董事、常务副总经理、河南租赁公司总经理、 郑州亚细亚集团股份有限公司董事长、海南建联实业公司总经理、上海国之杰企业 发展有限公司董事长,2001年起任襄樊泰跃投资有限公司董事长兼总经理,未持有本 公司股票。

    林魁先生 31岁,工商管理硕士(MBA),2000年5月通过中国证券业承销、经纪资 格考试。曾任湖北省石油化工厅供应处科长、会计师、港澳证券武汉总部投资银行 部经理、总经理助理、西南证券投资银行部工作,未持有本公司股票。

    独立董事候选人简历

    马兴林先生 57岁,大学文化,高级经济师。曾任湖北省老河口市经委主任、党 组副书记、副市长、襄樊市委经贸工委书记、市经贸委主任,未持有本公司股票。

    沈小凤女士 61岁,首都经济贸易大学教授,研究生导师。主要著作有《企业财 务管理》、《国际会计与通货膨胀会计》等8本,现任首都经济贸易大学会计学院理 财系主任,未持有本公司股票。

    邱质彬先生 59岁,大学学历,高级工程师。历任珠海PTA 项目筹建处负责人、 广东富华化纤公司总经理,现任广东富华集团副总裁,未持有本公司股票。

    新任高级管理人员简历

    邱有龙先生 70岁,大学学历,教授级高级工程师,中国科学技术协会、 中国科 技会堂专家委员会专家。1952年参加工作, 历任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴 定组副组长、建设司、化纤局工程师、纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室 主任,未持有本公司股票。

    郑小华先生 29岁,经济学硕士,2000年5月通过中国证券业承销、 咨询资格考 试。曾任申银万国证券投资银行部项目经理、中信证券投资银行部经理、高级经理, 未持有本公司股票。