湖北金环股份有限公司第三届第五次董事会决定召开2001年临时股东大会, 现 将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年8月25日上午9时；

    二、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

    三、会议议程：

    1、审议公司2001年中期报告；

    2、审议董事补选议案；

    3、审议监事补选议案；

    四、参加会议办法：

    1、会议出席对象：2001年8月22日(星期三)下午交易结束后, 深圳证券登记公 司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。

    2、会议登记办法：符合出席会议条件的股东,请于2001年8月24日14时至18 时 持本人身份证、深圳股东帐户卡、股权登记证明, 委托人代理另加持授权委托书到 本公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东帐户卡、授权登 记证明,通过传真方式进行登记。

    3、与会股东食宿与交通费自理。

    公司地址：湖北省襄阳县陈家湖

    联系电话：0710－2108233

    传 真：0710－2108234

    联 系 人：陈诗武 、陈金先