湖北金环股份有限公司第三届第五次董事会决定召开2001年临时股东大会, 现 将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年8月25日上午9时;
    二、会议地点:公司金环宾馆二楼会议室;
    三、会议议程:
    1、审议公司2001年中期报告;
    2、审议董事补选议案;
    3、审议监事补选议案;
    四、参加会议办法:
    1、会议出席对象:2001年8月22日(星期三)下午交易结束后, 深圳证券登记公 司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。
    2、会议登记办法:符合出席会议条件的股东,请于2001年8月24日14时至18 时 持本人身份证、深圳股东帐户卡、股权登记证明, 委托人代理另加持授权委托书到 本公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东帐户卡、授权登 记证明,通过传真方式进行登记。
    3、与会股东食宿与交通费自理。
    公司地址:湖北省襄阳县陈家湖
    联系电话:0710-2108233
    传 真:0710-2108234
    联 系 人:陈诗武 、陈金先
    
湖北金环股份有限公司董事会    2001年7月26日