本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007 年6 月29 日以通讯方式召开,会议通知于2007 年6 月19 日以书面和传真形式发给各董事。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司内部控制制度》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《公司接待和推广制度》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    相关公告内容详见证券时报和登陆巨潮网(网址：http://www.cninfo.com.cn)查询。

    特此公告。

    湖北金环股份有限公司董事会

    2007 年6 月29 日