湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于2001年4月 26 日在金环宾馆召开。出席会议的股东或股东授权代表24名,代表股份8503.4545万股, 占公司股份总额的54.89%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵 双桂主持,经过认真审议,逐项表决通过了如下决议:
    一、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100%)、0股弃权、0股反对,审议通过了公司2000年年度报告及其摘要。包括:
    1、公司董事会2000年度工作报告;
    2、公司2000年度财务决算报告;
    二、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100%)、0股弃权、0股反对,审议通过了投资组建北京21 世纪锦绣图书连锁公 司的议案。
    为防范本公司产品结构单一的市场风险,实施“立足化纤、 超越化纤”的战略 构想,决定公司与北京嘉富信投资有限公司等单位共同发起设立北京21 世纪锦绣图 书连锁有限公司(以下简称连锁公司)。
    1、连锁公司经营范围为:销售图书、办公用品、工艺美术及信息咨询; 注册 资本为人民币3000万元,公司投资人民币850万元,占其总股本的28.333%,与北京嘉 富信投资有限公司并列为第一大股东。
    2、连锁公司具有较好的发展前景,随着国民经济和科学技术的发展及人们生活 质量的提高,精神文化用品的需求将呈现较快的增长态势。 连锁公司可利用其连锁 优势在全国各地布点开店,既统一经营又兼顾各地特色,能较快地打开市场, 预计该 公司运行平稳后,年投资收益可达20%以上。
    3、本次投资,公司用自有资金实施。
    三、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100%)、0股弃权、0股反对,审议通过了公司监事会2000年度工作报告;
    四、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100%)、0股弃权、0股反对,审议通过了公司2000 年度利润分配和资本公积金 转增股本方案。
    公司2000年度经营成果经中审会计师事务所(湖北立华会计师事务所为其兼并) 审计,利润总额为43,859,427.44元,净利润37,459,259.50元,提取10 %法定盈余公 积金3,745,925.95元,10%盈余公益金3,745,925.95元,10%任意盈余公积金3,745 ,925.95元,2000年度未分配利润为26,221,481.65元,加上1999年度尚存未分配利润 83,356,829.70元,2000年度可分配利润合计为109,578,311.35元。决定:
    1、2000年度利润分配方案为,以2000年末总股本154,908,460股为基数,向全体 股东按每10股派现金0.8元(含税),应分配利润总额为12,392,676.80元,剩余97,185, 634.55元结转下年度。
    2、本年度不进行资本公积金转增股本。
    3、根据中国证监会有关要求,预计公司2001 年度利润分配政策: 1 公司拟在 2001年度结束后分配利润一次;2 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配比 例为8%;3公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%;4 分配方式为 送红股、现金股息各为50%;5具体分配办法将根据公司当时实际情况再定。
    五、大会以8502.8777万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的99.99%)、0股弃权、0.5768万股反对,审议通过了聘请会计师事务所议案。
    2001年度,公司续聘中审会计师事务所(原湖北立华会计师事务所为其兼并) 作 为公司审计机构。
    
湖北金环股份有限公司董事会    2001年4月27日