湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于2001年4月 26 日在金环宾馆召开。出席会议的股东或股东授权代表24名,代表股份8503.4545万股, 占公司股份总额的54.89％,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵 双桂主持,经过认真审议,逐项表决通过了如下决议：

    一、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100％)、0股弃权、0股反对,审议通过了公司2000年年度报告及其摘要。包括：

    1、公司董事会2000年度工作报告；

    2、公司2000年度财务决算报告；

    二、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100％)、0股弃权、0股反对,审议通过了投资组建北京21 世纪锦绣图书连锁公 司的议案。

    为防范本公司产品结构单一的市场风险,实施“立足化纤、 超越化纤”的战略 构想,决定公司与北京嘉富信投资有限公司等单位共同发起设立北京21 世纪锦绣图 书连锁有限公司(以下简称连锁公司)。

    1、连锁公司经营范围为：销售图书、办公用品、工艺美术及信息咨询； 注册 资本为人民币3000万元,公司投资人民币850万元,占其总股本的28.333％,与北京嘉 富信投资有限公司并列为第一大股东。

    2、连锁公司具有较好的发展前景,随着国民经济和科学技术的发展及人们生活 质量的提高,精神文化用品的需求将呈现较快的增长态势。 连锁公司可利用其连锁 优势在全国各地布点开店,既统一经营又兼顾各地特色,能较快地打开市场, 预计该 公司运行平稳后,年投资收益可达20％以上。

    3、本次投资,公司用自有资金实施。

    三、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100％)、0股弃权、0股反对,审议通过了公司监事会2000年度工作报告；

    四、大会以8503.4545万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的100％)、0股弃权、0股反对,审议通过了公司2000 年度利润分配和资本公积金 转增股本方案。

    公司2000年度经营成果经中审会计师事务所(湖北立华会计师事务所为其兼并) 审计,利润总额为43,859,427.44元,净利润37,459,259.50元,提取10 ％法定盈余公 积金3,745,925.95元,10％盈余公益金3,745,925.95元,10％任意盈余公积金3,745 ,925.95元,2000年度未分配利润为26,221,481.65元,加上1999年度尚存未分配利润 83,356,829.70元,2000年度可分配利润合计为109,578,311.35元。决定：

    1、2000年度利润分配方案为,以2000年末总股本154,908,460股为基数,向全体 股东按每10股派现金0.8元(含税),应分配利润总额为12,392,676.80元,剩余97,185, 634.55元结转下年度。

    2、本年度不进行资本公积金转增股本。

    3、根据中国证监会有关要求,预计公司2001 年度利润分配政策： 1 公司拟在 2001年度结束后分配利润一次；2 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配比 例为8％；3公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10％；4 分配方式为 送红股、现金股息各为50％；5具体分配办法将根据公司当时实际情况再定。

    五、大会以8502.8777万股同意(占到会有表决权的股东和股东授权代表所持股 份的99.99％)、0股弃权、0.5768万股反对,审议通过了聘请会计师事务所议案。

    2001年度,公司续聘中审会计师事务所(原湖北立华会计师事务所为其兼并) 作 为公司审计机构。