本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年1月25日以通迅方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《将本公司所持长江证券有限责任公司股份换股为石家庄炼油化工股份有限公司的议案》。

    本公司以现持有长江证券2850万股,参与实施石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“石炼化”证券代码：000783)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的方案。(关于方案的具体内容见“石炼化”的相关公告)

    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议并通过《同意石家庄炼油化工股份有限公司进行股权分置改革支付对价的议案》

    石炼化以新增股份吸收合并长江证券后,本公司作为石炼化非流通股东,同意石家庄炼油化工股份有限公司进行股权分置改革,并按照石炼化股权分置改革方案向现有流通股股东支付对价。

    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议并通过《董事会授权总裁班子办理长江证券股权变动相关事宜的议案》。

    公司董事会授权总裁班子签署、修订本次股权变动相关协议、文件。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    湖北金环股份有限公司

    董事会

    2007年1月25日