本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北金环股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年11月13 日以通讯方式召开,会议通知于2006年11月3日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,全票通过了《关于新建年产2160吨玻璃纸生产线的议案》。
    为增加公司新的利润增长点,形成规模效益,增强公司抗风险能力,根据当前的市场形势,拟在现有玻璃纸生产能力的基础上,再增加两条生产线,新增生产线的年设计生产能力为2160吨。项目建成后,玻璃纸的生产线将达到5条,年产能预计将达到4560吨,并能够生产出多个品种、多个规格的玻璃纸投放市场,满足客户的不同需求。
    一、公司目前玻璃纸生产情况
    公司现有玻璃纸生产线3条,年产量2400吨,生产规模小,在行业中排名偏后;产品品种较单一,不能满足客户的需求。
    二、项目建成后,可形成公司新的利润增长点
    玻璃纸作为无二次污染的包装材料,在环保意识增强的今天,越来越受到国内外用户的亲睐,特别是许多发达国家对进口货物使用合成包装材料作了限制或禁止。我国也规定食品和药品包装不得使用合成薄膜,中国加入TWO后,对外贸易量也越来越大,由于国外对使用合成薄膜的限制,所需玻璃纸作为包装材料的数量也将增大。
    近年玻璃纸在新的领域的应用有所扩展,如氨伦生产过程中利用玻璃纸耐高温不变型的特点,作为中间工艺处理的包装纸;与其它材料复合作为药品包装纸等。
    我公司产能增加后,增加部分设备即可生产分切卷筒纸、印刷卷筒纸,也可生产彩色玻璃纸和不同规格的平板玻璃纸,初步实现规模经济效益,提升公司产品竞争能力,可形成公司新的利润增长点。
    三、公司具有生产经验等优势
    公司玻璃纸产品于1990年生产至今,以其优良的品质及服务在行业中有一定的影响力和较好的商誉,有十分稳定的用户群体,增产后较易开拓市场。
    多年的生产经营培养了一支高素质的职工队伍,积累了丰富的生产经验,形成了自己的产品特色,依托公司较雄厚的技术力量,可保证项目的顺利实施。
    本次扩产可利用公司现有富裕的公用工程、粘胶制备等能力,投资少、见效快。
    四、此次新建生产线主要以自筹资金解决,所需资金约三千多万元人民币。
    特此公告。
    
湖北金环股份有限公司    董事会
    2006年11月13日