本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年11月13 日以通讯方式召开，会议通知于2006年11月3日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，全票通过了《关于新建年产2160吨玻璃纸生产线的议案》。

    为增加公司新的利润增长点，形成规模效益，增强公司抗风险能力，根据当前的市场形势，拟在现有玻璃纸生产能力的基础上，再增加两条生产线，新增生产线的年设计生产能力为2160吨。项目建成后，玻璃纸的生产线将达到5条，年产能预计将达到4560吨，并能够生产出多个品种、多个规格的玻璃纸投放市场，满足客户的不同需求。

    一、公司目前玻璃纸生产情况

    公司现有玻璃纸生产线3条，年产量2400吨，生产规模小，在行业中排名偏后；产品品种较单一，不能满足客户的需求。

    二、项目建成后，可形成公司新的利润增长点

    玻璃纸作为无二次污染的包装材料，在环保意识增强的今天，越来越受到国内外用户的亲睐，特别是许多发达国家对进口货物使用合成包装材料作了限制或禁止。我国也规定食品和药品包装不得使用合成薄膜，中国加入TWO后，对外贸易量也越来越大，由于国外对使用合成薄膜的限制，所需玻璃纸作为包装材料的数量也将增大。

    近年玻璃纸在新的领域的应用有所扩展，如氨伦生产过程中利用玻璃纸耐高温不变型的特点，作为中间工艺处理的包装纸；与其它材料复合作为药品包装纸等。

    我公司产能增加后，增加部分设备即可生产分切卷筒纸、印刷卷筒纸，也可生产彩色玻璃纸和不同规格的平板玻璃纸，初步实现规模经济效益，提升公司产品竞争能力，可形成公司新的利润增长点。

    三、公司具有生产经验等优势

    公司玻璃纸产品于1990年生产至今，以其优良的品质及服务在行业中有一定的影响力和较好的商誉，有十分稳定的用户群体，增产后较易开拓市场。

    多年的生产经营培养了一支高素质的职工队伍，积累了丰富的生产经验，形成了自己的产品特色，依托公司较雄厚的技术力量，可保证项目的顺利实施。

    本次扩产可利用公司现有富裕的公用工程、粘胶制备等能力，投资少、见效快。

    四、此次新建生产线主要以自筹资金解决，所需资金约三千多万元人民币。

    特此公告。