本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北金环股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月22日在公司会议室召开,会议通知于2006年5月14日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事8人(董事赵蛟先生因工作原因未能出席,委托董事王凤岐先生代行表决权),公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,全票表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    会议选举王凤岐先生为公司第五届董事会董事长。
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
    会议选举王卫民先生为公司第五届董事会副董事长。
    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据董事长王凤岐先生提名,聘任李红女士为公司第五届董事会秘书(需经深交所审核无异议后方能正式聘任)。
    四、审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。
    1、根据董事长王凤岐先生提名,聘任王卫民先生为公司总裁;
    2、根据公司总裁王卫民先生提名,分别聘任陈鸿寿先生、吴世德先生、陈辉先生、高光辉先生、李红女士、张孝书先生、盛永新先生为公司副总裁,聘雷生安先生为公司总会计师。
    独立董事对上述议案表示同意。
    特此公告
    
湖北金环股份有限公司董事会    2006年5月22日
    附相关简历:
    王凤岐先生,56岁,研究生学历。历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长,2000年至今任湖北泰跃房地产开发有限公司董事长,2001年至今任湖北泰跃投资集团有限公司总裁,2003年至今任武汉中国光谷信息股份有限公司董事长,2003年5月至2003年12月任本公司董事、董事长,2005年2月至今任本公司董事、董事长。
    王卫民先生,58岁,研究生学历,高级经济师。历任湖北化纤厂劳资处副处长、湖北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长,1996年6月至2003年6月任湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理,2004年12月至今任湖北化纤集团有限公司董事长兼总经理,2000年4月至今任本公司董事,2003年5月至今任本公司总裁, 2005年8月至今任本公司副董事长。
    陈鸿寿先生,54岁,工商管理硕士,高级政工师。历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任,1998年8月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司纪委书记,2000年4月至2002年5月任本公司监事、监事会召集人,2002年5月至今任公司副总裁,2004年9月至今任本公司董事。
    吴世德先生,54岁,工程师。历任湖北化纤厂纺丝车间设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站车间主任、强力丝厂副厂长,1997年3月至2000年1月任湖北化纤集团有限公司华发公司党委书记、总经理,2001年7月至今任本公司副总裁。
    陈辉先生, 43岁,工程硕士,高级工程师。历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长,1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理,1998年9月至2002年3月任本公司副总经理,2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记,2002年5月至2006年5月任本公司监事、监事会召集人。
    高光辉先生,46岁,本科学历,高级工程师。历任湖北化纤厂原液车间副主任,聚酯分厂生产科科长,1993年10月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长,2002年任湖北化纤集团有限公司副总经理,2003年5月至今任本公司副总裁。
    李红女士,40岁,工商管理硕士,高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记,1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记,2002年3月至2003年5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记,2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长,2005年1月至今任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。
    张孝书先生,39岁,研究生学历,工程师。1998年2月至2001年8月任本公司技术中心信息中心主任,2002年3月至2003年5月任本公司总经理助理兼市场部经理,2003年5月至2005年8月任本公司总裁助理兼企业规划部部长,2005年8月至今任本公司副总裁兼企业规划部部长。
    盛永新先生,43岁,研究生学历,高级工程师。1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理,2002年2月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长、厂长,2003年6月至2005年8月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理,2005年8月至今任本公司副总裁。
    雷生安先生,35岁,研究生学历,高级会计师。2001年1月至2002年6月任湖北金环股份有限公司财务部科长,2002年6月至2004年8月任财务部部长助理、副部长,2004年8月至2005年8月任财务部部长,2005年8月至2006年3月任本公司总会计师兼财务部部长,2006年3月至今任本公司总会计师。