本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年5月22日(星期一)上午10:00;
    2、召开地点:公司办公楼四楼会议室;
    3、召开方式:现场记名投票方式;
    4、召集人:本公司董事会;
    5、主持人:公司董事长王凤岐先生;
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东(代理人) 5人、代表股份7883.991万股、占公司有表决权总股份37.25%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    2、审议《公司2005年年度报告及其摘要》
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    3、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    公司2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    4、审议《公司关于聘任会计师事务所议案》
    续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务报表审计单位。
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    5、审议《关于公司预计2006年度日常关联交易情况的议案》
    (1)表决情况:
    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意4496.5585万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    6、审议《关于修改<公司章程>的议案》(修改后的《公司章程》全文详见2006年4月22日深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    10、审议《公司2005年度监事会工作报告》
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    11、选举王凤岐先生为公司第五届董事会董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    12、选举王卫民先生为公司第五届董事会董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    13、选举陈鸿寿先生为公司第五届董事会董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    14、选举赵蛟先生为公司第五届董事会董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    15、选举程焱山先生为公司第五届董事会董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    16、选举万超先生为公司第五届董事会董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    17、选举邱有龙先生为公司第五届董事会独立董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    18、选举陈义德先生为公司第五届董事会独立董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    19、选举李守明先生为公司第五届董事会独立董事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    20、选举高明正先生为公司第五届监事会监事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    21、选举张开浩先生为公司第五届监事会监事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    22、选举陈诗武先生为公司第五届监事会监事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    23、选举任文明先生为公司第五届监事会监事
    (1)表决情况:
    同意7883.991万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)表决结果:通过。
    根据公司职工代表大会的提名,何良成先生自动当选为公司职工代表监事。
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上,独立董事邱有龙先生、陈义德先生、沈小凤女士进行了年度述职,并向本次股东大会提交了《2005年度述职报告》。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市万思恒律师事务所
    2、律师姓名:侯成训律师
    3、结论性意见:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议;
    2、本次股东大会记录;
    3、北京市万思恒律师事务所关于本公司2005年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    
湖北金环股份有限公司董事会    2006年5月22日