本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年5月22日(星期一)上午10：00；

    2、召开地点：公司办公楼四楼会议室；

    3、召开方式：现场记名投票方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：公司董事长王凤岐先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人) 5人、代表股份7883.991万股、占公司有表决权总股份37.25％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    2、审议《公司2005年年度报告及其摘要》

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    3、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    4、审议《公司关于聘任会计师事务所议案》

    续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务报表审计单位。

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    5、审议《关于公司预计2006年度日常关联交易情况的议案》

    (1)表决情况：

    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

    同意4496.5585万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    6、审议《关于修改<公司章程>的议案》(修改后的《公司章程》全文详见2006年4月22日深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    10、审议《公司2005年度监事会工作报告》

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    11、选举王凤岐先生为公司第五届董事会董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    12、选举王卫民先生为公司第五届董事会董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    13、选举陈鸿寿先生为公司第五届董事会董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    14、选举赵蛟先生为公司第五届董事会董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    15、选举程焱山先生为公司第五届董事会董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    16、选举万超先生为公司第五届董事会董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    17、选举邱有龙先生为公司第五届董事会独立董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    18、选举陈义德先生为公司第五届董事会独立董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    19、选举李守明先生为公司第五届董事会独立董事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    20、选举高明正先生为公司第五届监事会监事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    21、选举张开浩先生为公司第五届监事会监事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    22、选举陈诗武先生为公司第五届监事会监事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    23、选举任文明先生为公司第五届监事会监事

    (1)表决情况：

    同意7883.991万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    根据公司职工代表大会的提名，何良成先生自动当选为公司职工代表监事。

    五、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，独立董事邱有龙先生、陈义德先生、沈小凤女士进行了年度述职，并向本次股东大会提交了《2005年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万思恒律师事务所

    2、律师姓名：侯成训律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会记录；

    3、北京市万思恒律师事务所关于本公司2005年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2006年5月22日