本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司于2005年11月28日在《证券时报》上刊登了《湖北金环股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，由于公司未能如期刊登公司关于本次股权分置改革方案沟通协商情况和结果，根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》有关规定，经深圳证券交易所同意，公司原定于2005年12月28日召开的公司2005年第三次临时股东大会暨相关股东会议延期召开,具体召开时间(包括但不限于股权登记日、网络投票时间等事项)另行通知。

    另从公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司、第二大股东湖北化纤集团有限公司获悉，湖北泰跃投资集团有限公司所持公司44,923,465股社会法人股、湖北化纤集团有限公司所持有公司11,776,836股社会法人股尚未解除质押。

    特此公告