湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第三届第四次会议于2001年 2月26日在金环宾馆召开。会议应到董事10名,实到董事10名, 监事及其他有关人员 列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵双桂女士主持,经 过认真审议,表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年年度报告及其摘要。包括：

    1、公司董事会2000年度工作报告；

    2、公司2000年度财务决算报告；

    二、审议通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案( 需经股东 大会批准后实施)。

    本公司2000年度经营成果经中审会计师事务所( 湖北立华会计师事务所为其兼 并)审计,利润总额为43,859,427.44元,净利润37,459,259.50元,提取10％法定盈余 公积金3,745,925.95元,10％盈余公益金3,745,925.95元 , 10％任意盈余公积金3 ,745,925.95元,2000年度未分配利润为26,221,481.65元,加上1999年度尚存未分配 利润83,356,829.70元,2000年度可分配利润合计为109,578,311.35元。决定：

    1、2000年度利润分配预案为,以2000年末总股本154,908,460股为基数,向全体 股东按每10股派现金0.8元(含税),应分配利润总额为12,392,676.80元,剩余97,185, 634.55元结转下半年度。

    2、本年度不进行资本公积金转增股本。

    3、根据中国证监会有关要求,现制定公司预计2001年度利润分配政策：1 公司 拟在2001年度结束后分配利润一次；2 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分 配比例为8％；3公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10％；4 分配方 式为送红股、现金股息各为50％；5具体分配办法将根据公司当时实际再定。

    三、审议通过了投资组建北京21世纪锦绣图书连锁公司的议案。

    为防范本公司产品结构单一的市场风险,实施“立足化纤,超越化纤”的战略构 想,公司拟定与北京嘉富信投资有限公司等单位共同发起设立北京21 世纪锦绣图书 连锁有限公司(以下简称连锁公司)。

    1、连锁公司经营范围为：销售图书、办公用品、工艺美术及信息咨询； 注册 资本为人民币3000万元,公司拟投资人民币850万元,占其总股本的28.333％,与北京 嘉富信投资有限公司并列为第一大股东。

    2、连锁公司具有较好的发展前景,随着国民经济和科学技术的发展及人们生活 质量的提高,精神文化用品的需求将呈现较快的增长态势。 连锁公司可利用其连锁 优势在全国各地布点开店,既统一经营又兼顾各地特色,能较快地打开市场, 预计该 公司运行平稳后,年投资收益可达20％以上。

    3、本次投资,公司拟用自有资金实施。

    以上议案经股东大会批准后实施。

    四、审议通过了聘请会计师事务所议案。

    2001年度,公司续聘中审会计师事务所(原湖北立华会计师事务所为其兼并) 作 为公司审计机构；

    五、审议通过了召开2000年度股东大会议案。

    定于2001年4月26日在金环宾馆会议室召开公司2000年度股东大会。

    特此公告