湖北金环股份有限公司第三届第四次董事会决定召开2000年年度股东大会, 现 将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年4月26日上午10时；

    二、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

    三、会议议程：

    1、审议公司2000年年度报告及其摘要

    (1)公司董事会2000年度工作报告；

    (2)公司2000年度财务决算报告；

    2、审议投资组建北京21世纪锦绣图书连锁公司的议案；

    3、审议公司监事会2000年度工作报告；

    4、审议公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    5、审议聘请会计师事务所议案；

    四、参加会议办法：

    1、会议出席对象：凡在2001年4月20日(星期五)下午交易结束后在深圳证券登 记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。

    2、会议登记办法：符合出席会议条件的股东,请于2001年4月25日上午8时至12 时持本人身份证、深圳股东帐户卡、股权登记证明, 委托人代理另加持授权委托书 到本公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东帐户卡、授权 登记证明,通过传真方式进行登记。

    3、与会股东食宿与交通费自理。

    公司地址：湖北省襄阳县陈家湖

    联系电话：0710－3225390转2234

    传真：0710－3242016

    联系人：杨刚毅、陈诗武