湖北金环股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2005年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人陈辉先生主持，经过认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了关于公司监事补选议案。

    由于工作变动原因，公司监事李翔先生、何克勤先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》的有关规定，提请公司2005年第2次临时股东大会(具体召开时间另行通知)补选陈诗武先生、任文明先生(相关简历附后)为公司第四届监事会监事。

    附：监事补选候选人简历

    陈诗武先生，39岁，大专学历，政工师。历任湖北金环股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。现任湖北金环股份有限公司驻汉办事处主任、董事长助理。

    任文明先生，35岁，大专学历，会计师。历任湖北化纤集团有限公司强力丝厂会计、秘书、团委书记、湖北金环股份有限公司财务部科长。现任湖北金环股份有限公司财务部副部长。

    特此公告。