本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2005年8月24日在公司会议室召开，会议通知于2005年8月14日以书面、传真和电子邮件形式发给各位董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事宝立新先生、方常安先生因公未能出席, 均委托董事王凤岐先生代其行使表决权），公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王凤岐先生主持。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要

    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过了关于公司董事补选议案

    由于工作变动原因，公司副董事长宝立新先生辞去公司副董事长及董事职务、董事方常安先生辞去公司董事职务。根据《公司章程》等有关规定，提请公司2005年第2次临时股东大会(具体召开时间另行通知)补选程焱山先生、王晓敏女士(相关简历附后)为公司第四届董事会董事。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、选举产生了公司副董事长

    由于工作变动原因，公司副董事长宝立新先生辞去公司副董事长职务。根据《公司章程》等有关规定，经选举，王卫民先生出任公司副董事长。

    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    四、审议通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案

    由于工作变动原因，公司副总裁程焱山先生辞去公司副总裁职务，总会计师胡小颖女士辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》等有关规定，经总裁提名，董事会同意聘请张孝书先生、盛永新先生担任公司副总裁职务，雷生安先生担任公司总会计师职务(相关简历附后)。

    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    针对上述二、三、四项议案，本公司董事会已事先与公司三位独立董事就有关问题进行了充分的询问与沟通。公司独立董事认为：上述任职（候选）人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求，并同意董事会的表决结果。附: 董事补选候选人和新任高级管理人员简历

    程焱山先生，57岁，大专文化，高级政工师。历任湖北化纤厂劳资科副科长、车间党总支书记、分厂党委书记兼厂长、湖北化纤集团有限公司副总经理、党委副书记兼工会主席、湖北金环股份有限公司副总经理、常务副总裁、董事、总经理。现任襄樊纯昊投资有限公司董事长，持有本公司股票23132股。

    王晓敏女士，50岁，研究生学历，经济师。历任襄樊市樊城区人民政府副区长、常务副区长、襄樊市高新技术开发区党委委员、副主任、调研员。现任襄樊纯昊投资有限公司总经理。

    张孝书先生，38岁，研究生学历，工程师。历任湖北金环股份有限公司长丝一厂纺丝车间技术员、机修车间副主任、湖北金环股份有限公司技术中心信息中心主任、市场部经理。现任湖北金环股份有限公司总裁助理兼企业规划部部长。

    盛永新先生，43岁，研究生学历，高级工程师，现任总裁助理。历任青岛石油设计院设计员、湖北金环股份有限公司长丝二厂动力车间主任、长丝二厂副厂长、厂长、湖北金环股份有限公司总裁助理兼供应部总经理。现任湖北金环股份有限公司总裁助理。

    雷生安先生，34岁，研究生学历，高级会计师。历任湖北金环股份有限公司财务部科长、部长助理、副部长、部长。现任湖北金环股份有限公司财务部部长。

    特此公告