本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    2005年4月30日,湖北金环股份有限公司(以下简称"公司")发出召开本次股东大会的通知公告后,公司董事会相继召开了如下两次会议:
    1、2005年5月20日,公司董事会以通迅表决方式召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》、《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》等议案;
    2、 2005年6月9日,公司董事会以通迅表决方式召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》等议案。
    公司控股股东湖北泰跃投资集团有限公司要求公司2004年年度股东大会增加审议提案:《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》、《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》(具体内容详见刊载于2005年5月21日《证券时报》及巨潮资讯网上的"湖北金环股份有限公司第四届董事会第十四次会议(通迅方式)决议公告暨增加公司2004年度股东大会提案的公告")和《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》(具体内容详见刊载于2005年6月10日《证券时报》及巨潮资讯网上的"湖北金环股份有限公司第四届董事会第十五次会议(通迅方式)决议公告暨增加公司2004年度股东大会提案的公告")。
    本次股东大会没有否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2005年6月20日(星期一)上午9:30;
    2、召开地点:由于公司金环宾馆二楼会议室临时设备故障修理,改在公司办公楼四楼会议室;
    3、召开方式:现场记名投票方式;
    4、召集人:本公司董事会;
    5、主持人:公司董事长王凤岐先生;
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)5人、代表股份7880.749万股、占公司有表决权总股份50.87%。
    2、社会公众股股东出席情况:
    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份0.97万股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.00626%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    2、审议《公司2004年年度报告及其摘要》
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    3、审议《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (1)总的表决情况:
    同意7880.649万股,占出席会议所有股东所持表决权99.999%;反对0股;弃权0.1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.001%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.87万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权89.69%;反对0股;弃权0.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权10.31%。
    (3)表决结果:通过。
    4、审议《公司关于聘任会计师事务所议案》
    续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报表审计单位。
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    5、审议《关于公司预计2005年度日常关联交易情况的议案》
    (1)总的表决情况:
    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意4493.3165万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    6、审议《关于修改<公司章程>的议案》(修改后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(修改后的《湖北金环股份有限公司股东大会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》(修改后的《湖北金环股份有限公司董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    9、审议《公司2004年度监事会工作报告》
    (1)总的表决情况:
    同意7880.749万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    10、审议《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》
    (1)总的表决情况:
    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意3388.4025万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    11、审议《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》
    (1)总的表决情况:
    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意3388.4025万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.97万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    (3)表决结果:通过。
    12、审议《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》
    (1)总的表决情况:
    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意3388.3025万股,占出席会议所有股东所持表决权99.997%;反对0股;弃权0.1万股, 占出席会议所有股东所持表决权0.003%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意0.87万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权89.69%;反对0股;弃权0.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权10.31%。
    (3)表决结果:通过。
    (4)本公司获悉,金环房地产有80%的股权处于质押状况,只有解除质押后,该部分股权方能转让。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市万思恒律师事务所
    2、律师姓名:袁涛律师
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议;
    2、本次股东大会记录;
    3、北京市万思恒律师事务所关于本公司2004年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    
湖北金环股份有限公司董事会    2005年6月20日