本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    2005年4月30日，湖北金环股份有限公司(以下简称"公司")发出召开本次股东大会的通知公告后,公司董事会相继召开了如下两次会议:

    1、2005年5月20日,公司董事会以通迅表决方式召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》、《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》等议案；

    2、 2005年6月9日,公司董事会以通迅表决方式召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》等议案。

    公司控股股东湖北泰跃投资集团有限公司要求公司2004年年度股东大会增加审议提案:《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》、《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》(具体内容详见刊载于2005年5月21日《证券时报》及巨潮资讯网上的"湖北金环股份有限公司第四届董事会第十四次会议(通迅方式)决议公告暨增加公司2004年度股东大会提案的公告")和《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》(具体内容详见刊载于2005年6月10日《证券时报》及巨潮资讯网上的"湖北金环股份有限公司第四届董事会第十五次会议(通迅方式)决议公告暨增加公司2004年度股东大会提案的公告")。

    本次股东大会没有否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月20日(星期一)上午9：30；

    2、召开地点：由于公司金环宾馆二楼会议室临时设备故障修理，改在公司办公楼四楼会议室；

    3、召开方式：现场记名投票方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：公司董事长王凤岐先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份7880.749万股、占公司有表决权总股份50.87％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份0.97万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.00626％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    2、审议《公司2004年年度报告及其摘要》

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    3、审议《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    (1)总的表决情况：

    同意7880.649万股，占出席会议所有股东所持表决权99.999％；反对0股；弃权0.1万股，占出席会议所有股东所持表决权0.001％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.87万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权89.69％；反对0股；弃权0.1万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权10.31％。

    (3)表决结果：通过。

    4、审议《公司关于聘任会计师事务所议案》

    续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报表审计单位。

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    5、审议《关于公司预计2005年度日常关联交易情况的议案》

    (1)总的表决情况：

    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

    同意4493.3165万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    6、审议《关于修改<公司章程>的议案》(修改后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(修改后的《湖北金环股份有限公司股东大会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》(修改后的《湖北金环股份有限公司董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    9、审议《公司2004年度监事会工作报告》

    (1)总的表决情况：

    同意7880.749万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    10、审议《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》

    (1)总的表决情况：

    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

    同意3388.4025万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    11、审议《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》

    (1)总的表决情况：

    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

    同意3388.4025万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.97万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：通过。

    12、审议《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》

    (1)总的表决情况：

    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

    同意3388.3025万股，占出席会议所有股东所持表决权99.997％；反对0股；弃权0.1万股, 占出席会议所有股东所持表决权0.003％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意0.87万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权89.69％；反对0股；弃权0.1万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权10.31％。

    (3)表决结果：通过。

    (4)本公司获悉,金环房地产有80%的股权处于质押状况,只有解除质押后,该部分股权方能转让。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万思恒律师事务所

    2、律师姓名：袁涛律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会记录；

    3、北京市万思恒律师事务所关于本公司2004年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2005年6月20日