湖北金环股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2005年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事3名(监事李翔先生、何克勤先生因公未能出席会议,均委托监事张开浩先生代行表决权),符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人陈辉先生主持,经过认真审议,经表决,全票通过了如下决议:
    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
    二、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。
    以上议案须提交公司2004年度股东大会审议通过后方可实施。
    特此公告。
    
湖北金环股份有限公司监事会    二○○五年四月三十日