本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    湖北金环股份有限公司第四届董事会第十一会议决定于2005年2月22日（星期二）上午9:30时召开公司2005年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

    1、会议时间：2005年2月22日上午9:30时,会期半天；

    2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

    3、会议召集人：本公司董事会；

    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

    二、会议审议事项

    1、关于董事补选的议案(逐项表决)

    该议案的具体内容详见2005年1月15日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第十一次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、凡在2004年2月16日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2005年2月21日上午8:30－12:00,下午2:30－4:00

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联系人：陈金先、梁岩

    3、联系电话：0710-2108234

    4、传真：0710-2108233

    5、邮政编码：441133

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2005年1月15日

    附件：授权委托书

    兹授权 (先生/女士)代表(本人/本单位)出席湖北金环股份有限公司2005年第1次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期： 年 月 日