本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年1月14日在公司金环宾馆召开，会议通知于2005年1月10日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事宝立新先生、刘颖先生因公未能出席，均委托董事方常安先生代行表决权），公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林魁先生授权董事方常安先生主持，会议经过认真审议，全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事补选的议案》

    同意林魁先生由于工作变动原因，辞去公司董事长及第四届董事会董事职务；同意刘颖先生由于工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事职务。根据公司章程等有关规定，提请公司2005年第1次临时股东大会补选王凤岐先生、赵蛟先生(简历附后)为湖北金环股份有限公司第四届董事会董事。

    二、审议通过了《关于授权董事会临时召集人的议案》

    由于工作变动原因，林魁先生提出辞去公司董事长及第四届董事会董事职务。根据公司章程等有关规定，同意授权董事方常安先生在公司新董事长选举产生之前，为湖北金环股份有限公司第四届董事会临时召集人，负责主持公司董事会日常工作。

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    同意郑小华先生由于工作变动原因,辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据公司章程等有关规定，同意聘任李红女士担任湖北金环股份有限公司董事会秘书职务（简历附后）。

    针对上述一、二、三项议案，本公司董事会已事先与三位独立董事就有关问题进行了充分的询问与沟通。公司独立董事认为：上述任职（候选）人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求，并同意董事会的表决结果。

    四、审议通过了《关于召开2005年第1次临时股东大会的议案》

    定于2005年2月22日召开2005年第1次临时股东大会，审议《关于董事补选的议案》。

    附: 董事补选候选人王凤岐先生、赵蛟先生和新任董事会秘书李红女士简历

    王凤岐先生，52岁，研究生学历。曾任职武汉空军通信团，历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长、湖北泰跃投资集团有限公司董事长、湖北金环股份有限公司董事、董事长。现任湖北泰跃投资集团有限公司董事长。

    赵蛟先生，40岁，大专学历。历任汉阳特种汽车制造厂运输公司经理、湖北福通汽车股份有限公司储运公司经理、湖北泰跃卫星公司副总经理。现任湖北泰跃投资集团有限公司办公室主任兼资产管理部经理。

    李红女士，1966年10月出生,工商管理硕士。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记、湖北金环股份有限公司长丝二厂党委副书记、书记、湖北化纤开发有限公司董事会秘书。现任湖北金环股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长。

    特此公告！