本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    湖北金环股份有限公司第四届第七次董事会决定于2004年3月22日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年3月22日上午10时,会期半天；

    2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；

    2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    4、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    5、审议《监事补选》议案；

    6、审议《关于修改公司章程》的议案；

    7、审议《公司关于聘任会计师事务所》议案；

    以上议案的具体内容详见2004年2月21日《证券时报》上刊登的本公司2003年度报告摘要及本公司第四届第七次董事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、凡在2004年3月12日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2004年3月21日

    上午8：30－12：00下午2：30－4：00

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联系人：陈诗武、陈金先

    3、联系电话：0710-2108234

    4、传真：0710-2108233

    5、邮政编码：441133

    

湖北金环股份有限公司董事会

    二○○四年二月二十一日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生／女士代表出席湖北金环股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    受托日期：2004年 月 日