湖北金环股份有限公司第二届第六次董事会于1999年3月1日在本公司金环宾馆 会议室召开。应到董事16名,实到16名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过了本公司1998年年度报告、1998年度业务报告和1998年度财务决 算报告;

    二、审议通过了本公司1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案, 方案主 要内容为:

    公司1998年度经营结果经湖北会计师事务所审计,利润总额为41,964,328.61元, 净利润为35,669,679.33元,提取10％法定盈余公积金3,566,967.93元,10 ％盈余公 益金3,566,967.93元,10％任意盈余公积金3,566,967.93元,加上1997年度未分配利 润35,217,138.52元,可分配利润合计为60,185,914.06元,本年度分配预案为以本公 司1998年12月31日股份总额为基数,每10股送1股派0.25元(含税)。按公司股份总额 9895.2022万股计算,共送9895202.20股,共折送9895202.20元,派现金2473800.55元。 可分配利润尚余47,816,911.31元,结转下年度分配。

    截止1998年末,本公司资本公积金为113,783,278.69元,以本公司1998年12月31 日股份总额为基数,每10股转增3股,共29685606.60股,计人民币29685606.60元。

    以上分配预案及资本公积金转增股本预案,须提请股东大会审议通过,并报证券 管理部门批准后实施。

    三、审议通过了本公司1999年度配售股票方案,方案主要内容为:

    (一)配股比例和配股总额

    以公司1998年5月7日实施每10股转增3股后的总股本9895.2022万股为基数, 按 10∶3的比例向公司全体股东配售股票。本次配股总额为2968.56万股。

    (二)配股价格

    每股5.00元至8.50元。

    (三)募集资金用途

    1.长丝二厂年产800吨粘胶长丝增量技改;

    2.长丝二厂粘胶长丝制胶系统改造;

    3.推广使用静变频调速和节能型电锭电机;

    4.补充流动资金;

    (四)配股有效期:自本公司第八次股东大会审议批准后,一年内有效。

    (五)授权董事会具体实施和处理配售股票的有关事宜。

    (六)该项预案尚需经股东大会表决后,报湖北省证管办出具意见,并报中国证券 监督管理委员会审核批准后实施。

    四、审议通过了本公司组织机构调整方案,鉴于公司生产规模不断扩大,为有利 于生产经营正常进行,同意设立长丝一厂、长丝二厂和化纤浆厂。

    五、审议通过了公司章程修改方案,主要内容为:

    (一)因本公司1998年度实施配股、转增股本方案,公司股本总额由1997 年末的 6238.56万元增加为9895.2022万元。为此, 特将章程第六条“公司注册资本为人民 币6238.56万元”修改为“公司注册资本为人民币9895.2022万元”。第二十条“公 司的股本结构为普通股6238.56万股,其中发起人持有3341.976万股。其他内资股股 东持有2896.584万股”修改为“公司的股本结构为普通股9895.2022万股,其中发起 人持有5302.011万股,其他内资股股东持有4593.1912万股”。

    (二)为更加有效地发挥董事会作用,本着“精干、高效”的原则,公司董事成员 拟定从17名缩减至11名,为此,特将章程第九十三条“董事会由十七名董事组成, 设 董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董 事长1人”。

    六、同意黄卫民先生、沈元礼先生、邵凯文先生、李逸民先生、薛再友先生、 肖九如先生因工作需要不再担任公司董事职务。

    七、同意魏尚柏先生、刘汉平先生因工作需要不再担任公司副总经理职务。

    八、审议通过了《关于建议聘任会计师事务所的议案》; 建议股东大会续聘湖 北会计师事务所为本公司报表审计单位,聘期一年,并授权董事会决定其报酬。

    九、决定于1999年4月16日上午9时在本公司金环宾馆二楼会议室召开本公司第 八次股东大会。

    

湖北金环股份有限公司

    董事会

    1999年3月4日