海南大东海旅游中心股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年4月3日 上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开,应到董事11人,实到董事11人( 包括授 权董事3人),符合法定人数,所通过决议合法有效,本次会议由李珊瑚董事长主持,与 会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过表决通过以下决议：

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年年度报告及摘要；

    3、公司2001年度财务决算报告；

    4、公司2001年度利润分配预案：公司2001年度实现净利润178.22万元。 因公 司累计可分配利润为负数,公司董事会拟定2001年度不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。该议案尚需经2001年度股东大会讨论通过。 根据公司章程规定 ,2002年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损,2002年度公司拟不进行利润分配。

    5、关于资产减值准备的提案；应收帐款年末应冲转坏帐准备316,780.94 元； 其他应收款年末计提坏帐准备114,463.42元,冲转坏帐准备32,568,017.90元；存货 年末冲销跌价准备85,348.17元；固定资产年末计提减值准备2,344,786.64元,冲销 减值准备2,588,466.58元；无形资产年末计提减值准备23,074,295.64元；

    6、关于审计意见所涉及事项的专项说明； 审计意见涉及的事项包括：公司已 逾期和一年内到期的债务巨大,主要资产已抵押或被法院查封,累计经营性亏损达40, 423万元,诉讼案件多。公司正在采取措施,以获得主要债权人谅解和支持,短期内不 要求还款和强制执行等财务救助措施。对于审计意见涉及的上述事项, 经公司与大 部分债权人协商,现已得到了大部分债权人的谅解和支持,正初步达成债务重组意向, 已取得了部分债权人短期内不要求公司还款和不强制执行公司被查封财产的承诺。 公司今年的债务重组计划系在上述协商意向的基础上拟定的,是具有可行性的。 公 司力求通过债务重组和经营重整等各种措施,以改善公司的财务状况和经营状况,公 司正常的持续经营将会得到保证。

    7、关于同意公司提出的恢复上市的申请； 鉴于公司在法定期限内披露了暂停 上市后的第一个半年度报告,经审计的半年度财务报告显示公司已经盈利,符合恢复 上市的条件,同意公司向深圳证券交易所提出恢复上市申请。

    8、关于公司2002年债务重组计划的议案；债务重组计划包括以下几个方面： (1)与部分债权人协商达成延期还款的协议。(2)正在协商部分债务减免工作。( 3) 积极筹措资金,以支持公司的债务重组计划。

    9、同意张小林先生辞去公司副总经理职务。