海南大东海旅游中心股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年11月30 日在三亚南中国大酒店召开，会议应到董事11人，实到11人，符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定，经讨论，通过了下列议案：

    1、选举李珊瑚为公司董事长，选举刘承进为副董事长， 同意刘承进辞去公司 董事长职务的申请；

    2审议通过更换公司高级管理人员的议案,决定聘任黄庆旺为公司副总经理, 同 意其辞去常务副总经理的申请,聘任柳俊涛为公司董事会秘书；

    3、审议通过更换境外会计师事务所的议案， 决定聘请均富会计师行为公司境 外审计机构，并提请公司2001年第三次临时股东大会审议；

    4、审议通过提请公司股东大会授权董事会全权处理3000万元以内（含3000 万 元）资产及债务处置的一切事宜。并提请公司2001年第三次临时股东大会审议；

    5、决定于2001年12月31日召开公司2001年第三次临时股东大会；

    6、自本次公告起，今后公司在境外披露信息的报纸定为《香港商报》。

    根据董事会会议决议，现将召开2001年第三次临时股东大会公告如下：

    一、会议时间：2001年12月31日上午10:00

    二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅

    三、会议主要议题：

    1、关于审议《资产置换协议》议案；《资产置换协议》的内容于2001年6月28 日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登，与该协议相关的关联交易公告及中介 机构的意见，将在召开2001年第三次临时股东大会前五个工作日公告；

    2、关于更换境外会计师事务所的议案；

    3、关于授权公司董事会的议案。

    四、出席会议的对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年12月14日下午收市后， 在深圳证券登记结算有限公司登记在册 持有本公司股票的所有股东均可报名参加。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    五、会议登记方法

    1、凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、 股票帐户和持股凭证（委 托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证）；法人股东持单位营业执照复印件、 股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记，外地股东可通过信函 或传真方式登记；

    2、登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部

    3、登记时间：2001年12月30日上午8:30?11:30，下午2:30?5:30。

    六、注意事项

    1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：周靖华

    3、联系电话：0898－88212298 88219888－8264

    传真：0898－88212298

    邮政编码：572021