经公司董事会研究决定，兹定于1996年11月8日下午3：30在三亚市南中国大酒 店国际会议厅召开公司临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、大会主要议程

    1.听取董事会关于公司8000万股境内上市外资股（B股）发行情况的报告；

    2.审议董事会关于公司增资扩股发行1400万股A股的提案；

    3.讨论通过对董事会修改章程、制订A股发行方案、 全权办理A股发行上市 有关事宜的授权；

    4.因孙桂兰董事工作调动，申请辞去董事职务，补选一名新的公司董事；

    5.讨论修改公司章程中规定的召开股东大会的通知方式；

    6.股东大会认为需要审议的其他有关事项。

    二、出席会议股东资格

    凡持有本公司股权证明并办理了出席会议登记手续的股东均有资格参加会议。 代理人出席会议须具有授权委托书。

    根据公司章程的有关规定，董事会决定1996年10月31日为B股股权确定日，凡 在该日深圳证券交易所B股交易收市时的在册B股股东，均有资格作为公司股东参 加大会；A股股东凭股权证明参加股东大会。

    三、出席会议登记手续

    凡有资格出席会议的股东，请持股权证明、本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书于1996年11月1日至11月6日（节假日除外）的上午8：30至11：30,下午2： 30至5：00到公司证券部（地址见下）办理登记手续， 领取会议出席证（三亚市以 外的股东可传真办理）。

    出席会议者交通、食宿费用自理。

    联系地址：海南省三亚市滨海度假村公司证券部（邮编：572021）

    联系电话：（0899）8212298,

    8213898－4882

    传真：（0899）8212298,8212018

    联系人：黎才杰 李江萍

    附：授权委托书