海南大东海旅游中心股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年8月 26 日上午在南中国大酒店国际会议厅召开,应到会董事9人,实到会董事8人, 符合法定 人数,所通过决议合法有效。本次会议由黄庆旺董事主持,与会董事对有关事项进行 了认真审议讨论,经过有效表决,本次会议通过以下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要；

    二、审议通过公司2001年中期利润分配预案,2001年中期实现净利润－12,904 ,696.37元,加年初未分配利润－407,333,813.37元,可供分配的利润－420,238.509. 74元,董事会决定2001年中期公司不进行利润分配,也无资本公积金转增股本。

    三、审议通过修改公司章程的提案；

    1、对第84条增加

    与关联方有任何利害关系的董事,在董事会对该事项进行表决时,应当予以回避。

    公司董事会就关联交易表决时,有利害关系的当事人属以下情形的,不得参与表 决：

    (1)、董事个人与公司的关联交易；

    (2)、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权,该关联企业与公司的 关联交易；

    2、公司章程第98 条规定“董事会应当确定其运用公司资产作出的风险投资权 限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行 评审,并报股东大会批准。”修改为“董事会依据股东大会的授权范围,确定其运用 公司资产作出的风险投资权限为2000万元（含本数）, 并建立严格的审查和决策程 序；超过2000万元的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股 东大会批准。”

    3、对第115条增加

    公司董事可以兼任董事会秘书,但是监事不得兼任；

    公司聘任会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

    4、对第155条增加

    如果公司股东大会没有解聘原聘的会计师事务所, 公司将继续聘用原聘的会计 师事务所。

    四、审议通过关于资产减值准备计提与冲销的提案, 其中计提固定资产减值准 备42,053,592.26元,无形资产减值准备65,086,135.39元。

    五、同意关于会计政策和会计估计变更的情况说明。

    六、审议通过关于公司内部会计制度和计提资产减值准备内部管理制度的提案。