海南大东海旅游中心股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月22 日上午在 南中国大酒店国际会议厅召开，本次到会的股东12家，代表的股份数12538.57万元， 占股本总数34.44％，符合《公司法》及公司章程的有关规定， 此次会议经永达盛 律师事务所律师到会见证，经与会股东记名投票表决，通过以下决议：

    1.以11871.97万股同意，占与会股份的94.68％，0股不同意，666.6万股弃权， 占与会股份的5.32％，同意公司2000年度工作回顾及2001年工作计划的报告；

    2.以11871.97万股同意，占与会股份的94.68％，0股不同意，666.6万股弃权， 占与会股份的5.32％，同意公司监事会2000年度工作报告；

    3.以11673.97万股同意，占与会股份的93.10％，0股不同意，864.6万股弃权， 占与会股份的6.90％，同意公司2000年度财务决算报告；

    4.以11673.97万股同意，占与会股份的93.10％，0股不同意，864.6万股弃权， 占与会股份的6.90％，同意公司2000年度利润分配及分红派息方案：经中天勤会计 师事务所和浩华国际会计师事务所审计结果，按照有关规定，2000年度利润分配须 按境内外审计的净利润孰低原则执行。因此，按中天勤会计师事务所审计的净利润 －61,069,749.75元。鉴于本年度公司继续亏损，决定2000 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本， 2001 年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损， 2001年度公司拟不进行利润分配；

    5.以12340.57万股同意，占与会股份的98.42％，0股不同意，198 万股弃权， 占与会股份的1.58 ％， 同意中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所对公司 2000年度审计报告出具保留意见所涉及的事项及说明；

    6.以12307.57万股同意，占与会股份的98.16％，0股不同意，231 万股弃权， 占与会股份的1.84％，同意公司或有负债入账的提案，本次或有负债入帐本金及利 息共计7672万元，并全额计提坏帐准备；

    7.以12538.57万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权， 同意修 改公司章程的提案；

    (1)对第73条增加

    关联交易是指公司及其附属公司与其关联人交换资源、资产，相互提供产品或 劳务的交易；关联人包括关联法人、关联自然人、潜在关联人；

    公司股东大会在对关联交易表决时，公司的关联方如享有公司股东大会表决权， 除特殊情况外，应当回避行使表决权；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会 对该事项进行表决时，也应当予以回避。

    (2)对第115条增加

    董事会秘书的任职资格；

    1具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务工作三年以上；

    2有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有 良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职 责。

    (3)公司章程第141条规定“监事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为 出席。”修改为“监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。”

    8.以12340.57万股同意，占与会股份的98.42％，0股不同意，198 万股弃权， 占与会股份的1.58％，同意公司股票暂停上市有关事项的说明，公司已连续三年亏 损，符合有关规定，公司的股票已于2001年4月23日暂停上市；

    9.以12339.97万股同意，占与会股份的98.42％，0股不同意，198.6万股弃权， 占与会股份的1.58％，同意中国证监会对公司违反证券法规行为的处罚决定的情况 说明，本次处罚，没收公司买卖股票非法所得1,931万元，罚款50万元， 责令公司 调整历年虚增利润2.28亿元。