海南大东海旅游中心股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月22 日上午在 南中国大酒店国际会议厅召开,本次到会的股东12家,代表的股份数12538.57万元, 占股本总数34.44%,符合《公司法》及公司章程的有关规定, 此次会议经永达盛 律师事务所律师到会见证,经与会股东记名投票表决,通过以下决议:
    1.以11871.97万股同意,占与会股份的94.68%,0股不同意,666.6万股弃权, 占与会股份的5.32%,同意公司2000年度工作回顾及2001年工作计划的报告;
    2.以11871.97万股同意,占与会股份的94.68%,0股不同意,666.6万股弃权, 占与会股份的5.32%,同意公司监事会2000年度工作报告;
    3.以11673.97万股同意,占与会股份的93.10%,0股不同意,864.6万股弃权, 占与会股份的6.90%,同意公司2000年度财务决算报告;
    4.以11673.97万股同意,占与会股份的93.10%,0股不同意,864.6万股弃权, 占与会股份的6.90%,同意公司2000年度利润分配及分红派息方案:经中天勤会计 师事务所和浩华国际会计师事务所审计结果,按照有关规定,2000年度利润分配须 按境内外审计的净利润孰低原则执行。因此,按中天勤会计师事务所审计的净利润 -61,069,749.75元。鉴于本年度公司继续亏损,决定2000 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 2001 年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损, 2001年度公司拟不进行利润分配;
    5.以12340.57万股同意,占与会股份的98.42%,0股不同意,198 万股弃权, 占与会股份的1.58 %, 同意中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所对公司 2000年度审计报告出具保留意见所涉及的事项及说明;
    6.以12307.57万股同意,占与会股份的98.16%,0股不同意,231 万股弃权, 占与会股份的1.84%,同意公司或有负债入账的提案,本次或有负债入帐本金及利 息共计7672万元,并全额计提坏帐准备;
    7.以12538.57万股同意,占与会股份的100%,0股不同意,0股弃权, 同意修 改公司章程的提案;
    (1)对第73条增加
    关联交易是指公司及其附属公司与其关联人交换资源、资产,相互提供产品或 劳务的交易;关联人包括关联法人、关联自然人、潜在关联人;
    公司股东大会在对关联交易表决时,公司的关联方如享有公司股东大会表决权, 除特殊情况外,应当回避行使表决权;与关联方有任何利害关系的董事,在董事会 对该事项进行表决时,也应当予以回避。
    (2)对第115条增加
    董事会秘书的任职资格;
    1具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务工作三年以上;
    2有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识, 具有 良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职 责。
    (3)公司章程第141条规定“监事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为 出席。”修改为“监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。”
    8.以12340.57万股同意,占与会股份的98.42%,0股不同意,198 万股弃权, 占与会股份的1.58%,同意公司股票暂停上市有关事项的说明,公司已连续三年亏 损,符合有关规定,公司的股票已于2001年4月23日暂停上市;
    9.以12339.97万股同意,占与会股份的98.42%,0股不同意,198.6万股弃权, 占与会股份的1.58%,同意中国证监会对公司违反证券法规行为的处罚决定的情况 说明,本次处罚,没收公司买卖股票非法所得1,931万元,罚款50万元, 责令公司 调整历年虚增利润2.28亿元。
    
海南大东海旅游中心股份有限公司    2001年5月24日