海南大东海旅游中心股份有限公司第三届董事会第八次会议于二00一年一月三 十一日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开,本次会议应到会董事9人, 实到 会董事8人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。 经与会 董事对有关议题的审议并表决,通过以下决议：

    1、选举刘承进先生为公司董事长；

    2、聘任黄庆旺为公司总经理,同时免去刘承进先生担任公司总经理的职务；

    3、聘任曾富玲女士为公司财务总监,同时免去黄庆旺先生担任公司财务总监的 职务；

    4、审议通过公司固定资产损失处置的提案,固定资产损失金额合计为17, 510 ,344.15元；

    5、同意修改公司章程的提案：

    (1)对第73条增加

    关联交易是指公司及其附属公司与其关联人交换资源、资产, 相互提供产品或 劳务的交易；关联人包括关联法人、关联自然人、潜在关联人；

    公司股东大会在对关联交易表决时,公司的关联方享有公司股东大会表决权,除 特殊情况外,应当回避行使表决权；与关联方有任何利害关系的董事,在董事会对该 事项进行表决时,也应当予以回避。

    (2)对第115条增加

    董事会秘书的任职资格：

    1具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务工作三年以上；

    2有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,具有良 好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责。

    (3)公司章程第141条规定“监事因故不能出席的, 可以书面委托其他董事代为 出席”。修改为“监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席”。

    6、审议通过公司整改的方案。