海南大东海旅游中心股份有限公司2001年临时股东大会于2001年1月31 日上午 在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开,本次会议到会股东14家,代表股份数13315 .5万股,占股本总数的36.57％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,本次会议没 有B股股东参加,此次会议经海南天歌律师事务所到场见证, 经与会股东记名投票表 决,通过以下决议：

    1、以13315.5万股同意,占与会股份的100％,0股不同意,0股弃权,同意刘承进、 黄庆旺、曾富玲、王宝明、吴强五位同志作为公司第三届董事会董事；

    2、以13315.5万股同意,占与会股份的100％,0股不同意,0股弃权, 同意王坚同 志作为股东代表出任公司第三届监事会监事。

    附：当选董事、监事简历

    刘承进,男,42岁,研究生学历,高级经济师,曾任河南省信阳县农行行长,海口市 分行信贷科长,农行三亚分行副行长,农行洋浦分行行长、党组书记, 农行海南省房 地产托管部副主任；现任中国长城资产管理公司海口办事处资产经营部处长, 海南 大东海旅游中心股份有限公司总经理。具有丰富的金融、企业管理经验。

    黄庆旺,男,30岁,大学本科学历,经济师,曾任农行营业部团委副书记、 “恒泰 股份公司”高级项目经理,现任长城资产管理公司海口办三亚项目经理组副组长,海 南大东海旅游中心股份有限公司财务总监。具有丰富的金融管理工作经验。

    曾富玲,女,42岁,大专学历,会计师。曾任武汉电动工具厂财务科科长、湖北省 建材总公司主管会计、人保海南省分公司会计,海口农行第一营业部财务部经理,现 在长城资产管理公司海口办从事审计工作。

    王宝明,男,32岁,大学本科学历,经济师。曾任屯昌县农行行长助理、副行长、 农行金贸支行办公室负责人、主任,长城资产管理公司海口办资产经营部副处长,现 任长城资产管理公司海口办评估管理部副处长。

    吴强,男,45岁,大专学历,会计师。曾任澄迈农行会计股股长、农行房地产信贷 部、财务部副经理,曾在省农行财会处会计科主持工作,现任长城资产管理公司海口 办资金财务部处长助理。

    王坚,男,33岁,大学本科学历,经济师。曾任农行信用卡部综合部经理、农行海 甸支行综合部经理、农行银行卡中心综合部经理, 现任长城资产管理公司海口办债 权追偿部副处长、三亚项目经理组组长。具有丰富的金融、财务管理工作经验。