兹定于1996年5月3日上午9时在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开公司第四次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、大会主要议程：

    1、审议董事会关于公司1995年度工作总结及1996年度工作计划的报告；

    2、审议监事会1995年度工作总结及1996年度工作计划的报告；

    3、审议公司1995年度财务决算及1996年度财务预算方案；

    4、审议公司1995年度利润分配与分红派息方案；

    5、审议公司投资计划；

    6、审议公司分立方案、分立协议及其他有关重大合同（包括收购海景酒店的选择权），并授权董事会完成公司分立的有关具体事项；

    7、审议公司发行Ｂ股、申请发行Ａ股及就有关发行事项向董事会授权的事宜；

    8、审议海国投集团有限公司债权担保合同；

    9、选举产生公司第二届董事会；

    10、选举产生公司第二届监事会由股东代表出任的监事人选；

    11、审议通过修改公司章程；

    12、其他事项。

    二、出席会议股东资格

    凡持有本公司股权证并办理了出席会议登记手续的股东，均有资格参加会议。代理人出席会议须具有授权委托书。

    三、出席会议登记手续

    凡有资格出席会议的股东，请持营业执照复印件、法人授权委托书、股权凭证、本人身份证于1996年4月30日到南中国大酒店大堂办理登记手续，领取会议出席证（三亚市以外的股东可传真办理）。

    出席会议者交通、食宿费用自理。

    联系地址：海南省三亚市滨海度假村公司证券部（邮编：572021）

    联系电话： （0899）212298 213898——4882

    联系人：李江萍

    附：授权委托书（请按此格式制作）

    

海南大东海旅游中心股份有限公司

    一九九六年三月

    授权委托书

    兹全权委托 先生（小姐）代表本人出席海南大东海旅游中心股份有限公司第三次股东大会并行使表决权。

    委托人签名（法人加盖公章）：

    股权证号码：

    持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证：

    委托日期：