本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2007年5月9日上午9：30

    (二)会议地点：海南三亚南中国大酒店国际会议厅

    (三)会议召集人：本公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：

    1、截至2007年4月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项：

    (一)2006年度董事会工作报告；

    (二)2006年度独立董事述职报告；

    (三)2006年度监事会工作报告；

    (四)2006年度报告及其摘要；

    (五)2006年度财务决算报告；

    (六)2006年度利润分配的预案；

    (七)关于资产减值准备计提与核销的预案；

    (八)关于续聘财务审计机构的议案；

    (九)关于公司董事人员变动的议案；

    (十)关于调整公司董事津贴的议案；

    (十一)关于调整公司监事津贴的议案。

    三、现场股东大会会议登记办法

    (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：2007年4月30日上午9：00－11：30；下午15：00－17：00。

    (三)登记地点：公司证券部

    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    四、其他事项

    (一)、会议联系人：汪宏娟

    联系电话：0898—88219888转8264

    传真：0898—88212298

    邮政编码：572021

    (二)、参加会议股东其食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码(或营业执照登记号码)：

    股东帐户号码： 委托持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码(或营业执照登记号码)：

    委托日期：

    海南大东海旅游中心股份有限公司

    董 事 会

    二00七年四月十二日