海南大东海旅游中心股份有限公司2000年临时董事会于2000年12月27日上午在 三亚南中国大酒店国际会议厅召开。应到会董事9人,实到会董事6人,符合法定人数, 所通过的决议合法有效,本次会议由潘剑峰董事主持,与会董事对有关提案进行认真 审议讨论,经过有效表决,本次会议通过以下决议：

    1、提议颜小姬、陈杰文、陈振能、潘剑峰、 冼世亮五位董事不再担任公司第 三届董事会董事职务,同时推荐刘承进、黄庆旺、曾富玲、王宝明、 吴强五位同志 作为公司第三届董事会董事候选人,并提请公司2001年1月31日临时股东大会审议：

    2、同意潘剑峰先生辞去公司副总经理职务；

    3、决定于2001年1月31日召开公司2001年临时股东大会。

    根据董事会会议决议,现将召开2001年度临时股东大会公告如下：

    一、会议时间：2001年1月31日上午9∶00

    二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅

    三、会议主要议题：

    1、审议公司董事更换的提案：

    2、审议公司监事更换的提案。

    四、出席会议的对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年1月16日下午收市后, 在深圳证券登记结算有限公司登记在册持 有本公司股票的所有股东均可报名参加。因故不能出席者,可委托代理人出席。

    五、会议登记方法

    1、凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、股票帐户和持股凭证(委托 他人出席同时备授权委托书及代表人身份证)； 法人股东持单位营业执照复印件、 股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记, 外地股东可通过信函 或传真方式登记；

    2、登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部

    3、登记时间：2001年1月30日上午8∶30－11∶30,下午2∶30－5∶30。

    六、注意事项

    1、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：周靖华先生

    3、联系电话：0899－8212298 8213888－264

    传真：0899－8212298

    邮政编码：572021 附：各位候选人简历。

    刘承进,男,42岁,研究生学历,高级经济师,曾任河南省信阳县农行行长,海口市 分行信贷科长,农行三亚分行副行长,农行洋浦分行行长、党组书记, 农行海南省房 地产托管部副主任；现任中国长城资产管理公司海口办事处资产经营部处长, 海南 大东海旅游中心股份有限公司总经理。具有丰富的金融、企业管理经验。

    黄庆旺,男,30岁,大学本科学历,经济师,曾任农行营业部团委副书记、 “恒泰 股份公司”高级项目经理,现任长城资产管理公司海口办三亚项目经理组副组长,海 南大东海旅游中心股份有限公司财务总监。具有丰富的金融管理工作经验。

    曾富玲,女,42岁,大专学历,会计师。曾任武汉电动工具厂财务科科长、湖北省 建材总公司主管会计、人保海南省分公司会计,海口农行第一营业部财务部经理,现 在长城资产管理公司海口办从事审计工作。

    王宝明,男,32岁,大学本科学历 ,经济师。曾任屯昌县农行行长助理、副行长, 农行金贸支行办公室负责人、主任,长城资产管理公司海口办资产经营部副处长,现 任长城资产管理公司海口办评估管理部副处长。

    吴强,男,45岁,大专学历,会计师。曾任澄迈农行会计股股长、农行房地产信贷 部财务部副经理,曾在省农行财会处会计科主持工作,现任长城资产管理公司海口办 资金财务部处长助理。