本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2006年2月23日(星期四)；

    2、召开地点：南中国大酒店国际会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)6人、持有(代理)股份11810.7万股、占公司有表决权总股份32.44％。

    2、社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东(代理人)出席会议。

    3、外资股股东出席情况：无外资股股东(代理人)出席会议。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决情况: 同意8178万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权69.24％；反对3632.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权30.76％；弃权 0股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称： 海南方圆律师事务所

    2、律师姓名：张蔚思

    3、结论性的意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

    五、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。