兹定于1995年8月28日下午3时在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开公司第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、大会主要议程：

    1、审议公司董事会1994年度工作报告；

    2、审议公司监事会1994年度工作报告；

    3、审议公司1994年度财务报告；

    4、审议公司1994年度利润分配和分红派息方案；

    5、审议关于修改公司章程的提案；

    6、其他事项。

    二、出席会议股东资格

    1、持有本公司股权10万元股以上（含10万股）的股东，派一名代表出席，不足10万股的股东，可按每10万股为一单位自行组合选派或委派一名代表出席；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、出席会议登记手续

    凡有资格出席会议的股东或委托代理人，请持营业执照复印件、法人授权委托书、股权凭证、本人身份证于1995年8月24日至26日到南中国大酒店大堂办理登记手续，领取会议出席证（三亚市以外的股东可传真办理）。

    出席会议者交通、食宿费用自理。

    联系地址：海南省三亚市滨海渡假村公司证券部（邮编：572021）

    联系电话：（0899）212298 212018

    联系人：邓先生 曾小姐

    传真：（0899）212298 212018

    授权委托书（请按此格式制作）

    授权委托书

    兹全权委托 先生（小姐）代表本人出席海南大东海旅游中心股份有限公司第三次股东大会并行使表决权。

    委托人签名（法人加盖公章）：

    股东账户（开户行、账号）：

    持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证：

    委托日期：