本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2005年10月13日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开。本公司董事会于2005年9月27日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应到会董事9人，实到会董事9人，符合法定人数，所通过决议合法有效。本次会议由黎愿斌董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。

    经过有效表决，本次会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了公司2005年第三季度报告。

    特此公告