本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2005年8月4日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开。本公司董事会于2005年7月25日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应到会董事9人，实到董事9人，符合法定人数，所通过决议合法有效。本次会议由黎愿斌董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。

    经过有效表决，本次会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过以下决议：

    1、公司2005年半年度报告正文及摘要；

    2、公司资产减值准备计提与核销的预案。

    根据6月末其他应收款的帐龄分析，计提该项坏账准备5.28万元。

    特此公告。

    海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司的独立董事，对报告期内公司对外担保情况、违规担保情况，公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况进行了核实。基于独立判断，现发表独立意见如下：

    1、报告期内，公司未发生对外担保及违规担保情况。

    2、报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。