本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2005年6月16日（星期四）；

    2、召开地点：南中国大酒店国际会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）4人、持有（代理）股份11018.7万股、占公司有表决权总股份30.26％。

    2、社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东（代理人）出席会议。

    3、外资股股东出席情况：无外资股股东（代理人）出席会议。

    四、提案审议和表决情况

    （一）、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （二）、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （三）、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （四）、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （五）、审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （六）、审议通过了《公司关于资产减值准备计提与核销的预案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （七）、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》；

    表决情况: 均为同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    同意选举黎愿斌先生、郑继荣先生、黄庆旺先生、李伟先生、符蔡先生、柳俊涛先生为公司第五届董事会董事。

    （八）、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    表决情况: 均为同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    同意选举赵曼女士、冷明权先生、何兰萍女士为公司第五届董事会独立董事。

    （九）、审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》；

    表决情况：同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    同意选举黄文才先生为公司第五届监事会股东监事。

    （十）、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （十一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （十二）、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （十三）、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    （十四）、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

    表决情况: 同意11018.7万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称： 海南方圆律师事务所

    2、律师姓名：周颖

    3、结论性的意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

    五、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    附：公司第五届董事会独立董事、董事及第五届监事会由股东代表出任的监事，简历详见2005年4月13日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

    

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

    二00五年六月十六日