本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示:
    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况:
    1、召开时间:2005年6月16日(星期四);
    2、召开地点:南中国大酒店国际会议厅;
    3、召开方式:现场投票;
    4、召集人:本公司董事会;
    5、主持人:本公司董事长黎愿斌先生;
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况:
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)4人、持有(代理)股份11018.7万股、占公司有表决权总股份30.26%。
    2、社会公众股股东出席情况:无社会公众股股东(代理人)出席会议。
    3、外资股股东出席情况:无外资股股东(代理人)出席会议。
    四、提案审议和表决情况
    (一)、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (二)、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (三)、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (四)、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (五)、审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (六)、审议通过了《公司关于资产减值准备计提与核销的预案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (七)、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》;
    表决情况: 均为同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    同意选举黎愿斌先生、郑继荣先生、黄庆旺先生、李伟先生、符蔡先生、柳俊涛先生为公司第五届董事会董事。
    (八)、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
    表决情况: 均为同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    同意选举赵曼女士、冷明权先生、何兰萍女士为公司第五届董事会独立董事。
    (九)、审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》;
    表决情况:同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    同意选举黄文才先生为公司第五届监事会股东监事。
    (十)、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (十一)、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (十二)、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (十三)、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    (十四)、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
    表决情况: 同意11018.7万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。
    五、律师出具的法律意见:
    1、律师事务所名称: 海南方圆律师事务所
    2、律师姓名:周颖
    3、结论性的意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集和表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。
    五、备查文件:
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    附:公司第五届董事会独立董事、董事及第五届监事会由股东代表出任的监事,简历详见2005年4月13日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
    
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会    二00五年六月十六日