本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年6月16日上午召开，于2005年6月3日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应到会董事9人，实到会董事 9 人，符合法定人数。 其中，黄庆旺董事因工作原因未能参加本次会议，黄庆旺董事委托郑继荣董事代为出席会议并行使表决权，本次会议所通过决议合法有效，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。

    经过有效表决，本次会议以9 票同意票审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案。选举黎愿斌董事为公司第五届董事会董事长，郑继荣董事为公司副董事长(简历请见2005年4月13日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告)。

    特此公告。