海南大东海旅游中心股份有限公司(下称“公司”)于1998年6月10 日下午在海 南省三亚市南中国大酒店国际会议厅召开第六次股东大会, 出席会议的股东 60人, 占公司总股本的51.48％。经代表具有表决权的股东出席并经出席大会的股东(代表) 表决,通过如下决议:

    1、同意公司1997年工作总结及1998年工作计划[占出席本次会议股东代表股份 99.51％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意0.346％,弃权0.14％];

    2、同意公司监事会1997年度工作总结及1998年工作计划[占出席本次会议股 东代表股份99.51％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意0.35％, 弃权0.14％];

    3、同意公司1997年度财务决算和1998年度预算(草案)的报告[占出席本次会议 股东代表股份98.13％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意0％,弃权1.87％];

    4、同意公司1997年利润分配及分红派息方案[占出席本次会议股东代表股份 96.4％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意1.73％,弃权1.87％)];

    1997年度公司实现净利润2613.58万元,提取10％法定盈余公积金261.36万元, 提取10％公益金261.36万元,提取20％任意盈余公积金522.72万元,加上年度未分配 利润3553.12万元,本年度股东分配利润为5121.27万元,按1997年末股33100万股为 基数,向全体股东按10股送1股进行分配,共送出3310万元,余下1811.27万元,结转到 1998年度分配。同时,授权公司董事会办理送股有关事宜;

    5、同意关于海南会计师事务所对公司1997年年度审计报告中保留意见的说明, 资金占用费按中国人民银行一年定期存款利率计算[占出席本次会议股东代表股份 98.47％同意(其中:B股股东占0％),不同意1.39％,弃权0.14％];

    6、同意南中国大酒店扩建工程缓建的提议[占出席本次会议股东代 表股份98 .61％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意1.39％,弃权0％];

    7、同意关于募股资金使用方案的说明[占出席本次会议股东代表股份93.63％ 同意(其中:B股股东占0.39％),不同意4.5％,弃权1.87％];

    8、同意关于“大东海国际俱乐部”项目权益变化的说明[占出席本次会议股 东代表股份96.74％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意1.39％,弃权1.87％];

    9、同意关于修改公司章程的提案[占出席本次会议股东代表股份99.27％同意( 其中:B股股东占0.39％),不同意0.73％,弃权0％];

    10、免去苏国华先生、林维庆先生和童九如女士担任的公司第二届董事会董事 职务,补选赵新华先生、金光俊先生和何灿佳先生作为公司第二届董事会董事[占 出席本次会议股东代表股份100％同意(其中:B股股东占0.39％),不同意0％,弃权0 ％];

    11、原代表公司职工出任监事的何灿佳、赵开亮先生不再担任监事, 由公司职 工代表郑小滨和周靖华出任监事,监事会主席(召集人)由郑小滨担任。

    附:赵新华先生、金光俊先生、何灿佳先生、郑小滨先生和周靖华先生简历

    赵新华先生:43岁,汉族,大学文化,高级经济师,长期从事经济管理 工作, 历任 吉林市工商局经济合同仲裁委员会副主任,海南银港实业股份有限公司董事、 总经 理等职,具有丰富的旅游、商贸、项目开发、企业 管理经验。

    金光俊先生:34岁,大学文化,经济师职称,长期从事财经教学、金融证券及企业 管理工作。曾任中国银行吉林省分行稽核处副处长,海南港 澳国际租赁公司常务副 总经理,具有扎实的理论基础和丰富的企业管理经验。

    何灿佳先生:47岁,曾任三亚滨海度假村总经理,现任南中国大酒店副总经理,负 责餐饮、娱乐等主要工作,从事酒店业工作有八年,有丰富的旅游管理经验。

    郑小滨先生:男,32岁,大专学历,长期从事旅游管理工作,1988年在杭州大学旅 游系学习酒店管理,1994年赴新加坡学习酒店管理专业。曾任海南大东海旅游中心 集团有限公司人事培训部副经理、潮洲大酒店总经理等职,现任公司人事培训部经 理。

    周靖华先生:男,28岁,本科学历,助理经济师,中国人民大学毕业,1994年至今一 直在本公司金融证券部工作,熟悉股份公司运作,并具有较高的理论素质和较强的实 际工作能力。