本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年4月20日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，会议由黎愿斌董事长主持，于2005年4月9日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应到会董事10人，实到会董事9人，符合法定人数。 其中，黄庆旺董事和朱兴烈董事因工作原因未能参加本次会议，黄庆旺董事委托郑继荣董事代为出席会议并行使表决权，朱兴烈董事缺席本次会议；本次会议所通过决议合法有效，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决，本次会议以9票同意票审议通过了公司2005年第一季度报告。

    特此公告。