海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年8月19日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，应到会董事10人，实到会董事10人，符合法定人数，所通过决议合法有效，本次会议由黎愿斌董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决，本次会议通过以下决议:

    1、公司2004年半年度报告正文及摘要。

    2、公司资产减值准备计提与核销的议案。

    根据6月末其他应收款的帐龄分析，计提该项坏账准备1,244元。

    报告期间，公司的辅众公寓部分房产（净值2,048,318.18元）按照法院裁定以2,177,504元价格协议抵偿应付洋浦金裕实业有限公司债务。偿债的房产包含固定资产减值准备4,235,467.07元，现拟将该项减值准备予以核销。