本公司1997年4月18日在湖北省荆州市荆州宾馆召开董事会， 经到会全体董事 讨论作出如下决议。

    1.同意公司1996年度工作总结及1997年工作计划的报告；

    2.决定公司1996年度财务决算方案和1997年财务预算方案；

    3.决定公司1996年度利润分配与分红派息方案（预案）：

    1996年度本公司实现利润6969.96万元，税后利润5921.87万元，可供股东分配 利润3553.12万元，经董事会研究作出决定，1996年度利润不派发，留转下年分配。

    4.决定南中国大酒店扩建工程的修改方案；

    5.决定南中国大酒店更新改造方案；

    6.决定终止公司与海国投工业开发股份有限公司签订的《公司承包经营合同》；

    7.同意林新扬辞去董事会秘书，并决定聘任黎才杰为公司第二届董事会秘书；

    8.同意关于在1997年6月8日召开公司股东大会审议通过有关决议的提案。

    根据董事会议决议，现将召开1996年度股东大会事宜通告如下：

    一、会议时间：1997年6月8日下午3：00

    二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅

    三、会议主要议题：

    1.审议公司董事会1996年度工作总结及1997年工作计划的报告；

    2.审议监事会1996年度工作报告；

    3.审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算；

    4.审议公司1996年度利润分配与分红派息方案；

    5.审议南中国大酒店扩建工程修改方案；

    6.审议南中国大酒店更新改造方案；

    7.审议港澳国旅承包合同的终止方案；

    8.审议其他事项。

    四、出席会议的对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止1997年5月30日下午收市， 在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有 本公司（B 股）股票的所有公众股股东及全体法人股和内部职工股股东均可报告参 加。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    五、会议登记方法

    1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传 真方式登记。

    2.登记地点：海南省三亚市滨海度假村公司证券部。

    3.登记时间：1997年6月6日至7日上午8：30－11：30,下午2：30－5：30。

    六、注意事项

    1.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2.联系人：周靖华先生、黄俊英小姐

    3.联系电话：（0899）8212298、8213898转4882

    传真：（0899）8212298

    邮政编码：572021