本公司1997年4月18日在湖北省荆州市荆州宾馆召开董事会, 经到会全体董事 讨论作出如下决议。
    1.同意公司1996年度工作总结及1997年工作计划的报告;
    2.决定公司1996年度财务决算方案和1997年财务预算方案;
    3.决定公司1996年度利润分配与分红派息方案(预案):
    1996年度本公司实现利润6969.96万元,税后利润5921.87万元,可供股东分配 利润3553.12万元,经董事会研究作出决定,1996年度利润不派发,留转下年分配。
    4.决定南中国大酒店扩建工程的修改方案;
    5.决定南中国大酒店更新改造方案;
    6.决定终止公司与海国投工业开发股份有限公司签订的《公司承包经营合同》;
    7.同意林新扬辞去董事会秘书,并决定聘任黎才杰为公司第二届董事会秘书;
    8.同意关于在1997年6月8日召开公司股东大会审议通过有关决议的提案。
    根据董事会议决议,现将召开1996年度股东大会事宜通告如下:
    一、会议时间:1997年6月8日下午3:00
    二、会议地点:海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
    三、会议主要议题:
    1.审议公司董事会1996年度工作总结及1997年工作计划的报告;
    2.审议监事会1996年度工作报告;
    3.审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算;
    4.审议公司1996年度利润分配与分红派息方案;
    5.审议南中国大酒店扩建工程修改方案;
    6.审议南中国大酒店更新改造方案;
    7.审议港澳国旅承包合同的终止方案;
    8.审议其他事项。
    四、出席会议的对象
    1.本公司董事、监事及高级管理人员。
    2.截止1997年5月30日下午收市, 在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有 本公司(B 股)股票的所有公众股股东及全体法人股和内部职工股股东均可报告参 加。因故不能出席者,可委托代理人出席。
    五、会议登记方法
    1.登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传 真方式登记。
    2.登记地点:海南省三亚市滨海度假村公司证券部。
    3.登记时间:1997年6月6日至7日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
    六、注意事项
    1.会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
    2.联系人:周靖华先生、黄俊英小姐
    3.联系电话:(0899)8212298、8213898转4882
    传真:(0899)8212298
    邮政编码:572021
    
海南大东海旅游中心股份有限公司    董事会
    1997年4月18日