本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南大东海旅游中心股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月20日上午在南中国大酒店国际会议厅召开，本次到会的股东4人，代表的股份数10,193.7万股，占股本总数28%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由李珊瑚董事长主持，本次会议没有B股股东参加，会议投票结果全部按参加会议的A股股东持股数计算，此次会议经海南方园律师事务所律师到会见证，经与会股东记名投票表决结果如下：

    1、以10,193.7万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公司2002年度董事会工作报告；

    2、以10,193.7万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公司2002年度监事会工作报告；

    3、以10,193.7万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公司2002年年度报告及摘要；

    4、以10,193.7万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公司2002年度财务决算报告；

    5、以10,193.7万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公司2002年度利润分配方案：公司2002年度实现净利润22.72万元。可供股东分配利润-40,360.47万元，因公司累计可分配利润为负数，公司决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    6、以10,193.7万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公司更换董事的提案；同意符真女士辞去董事职务，选举谢庄同志为公司第四届董事会独立董事。

    本次会议由海南方圆律师事务所周颖律师到场见证，海南方圆律师事务所的律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法。

    谢庄同志的简历见2003年4月22日的《证券时报》和《香港商报》。