一、重要提示

    （一）依据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部财企[2002]430号文及中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）与海口食品有限公司（以下简称“食品公司”）签署的《股权转让协议书》。

    （二）本公司保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。

    （三）本报告已获得本公司的同意，其履行亦不违反本公司的有关规定，或与之冲突。

    二、股份转让概述

    经长城公司与食品公司充分的协商，双方达成了股权转让的共识，双方于2001年9月19日在海口市签署了《股权转让协议书》，该协议规定了双方权利与责任，转让的标的为6000万股，本次转让没有聘请中介机构担任本次股份转让的顾问。本次股份转让于2002年10月18日获得财政部[2002]430号文批准。

    三、出让人情况

    长城公司是经国务院批准成立的国有独资金融企业，注册资本100亿人民币，法定代表人：汪兴益，注册地址：北京市西城区月坛北街2号，工商注册号：1000001003253（2-2），公司主要负责收购、管理和处置中国农业银行剥离的不良资产。

    四、出让人持股变动情况

    长城公司转让前持有海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海公司”）国家股9632.7万股，占大东海公司总股本26.46%，本次股权转让后，长城公司仍持有大东海公司股份3632.7万股，占大东海公司总股本的9.98%，为大东海公司第二大股东。

    五、前六个月的股份交易

    截止公告日及此公告日前六个月内，长城公司及关联股东、长城公司及其关联股东的高级管理人员均未持有或买卖“ST东海”的流通股份。

    六、出让人关于上市公司股份的所有安排

    本次股份转让在获得财政部的批准后，本公司与食品公司将共同办理股份过户的相关工作。

    七、转让情况

    本次股份转让是以协议转让，转让的股份为长城公司持有大东海公司6000万股国家股，占大东海公司总股本16.48%，每股转让价格为0.68元，转让的价款共计4080万元，价款以现金支付，过户所发生的税费除长城依法可减免的部分外均由食品公司承担。

    八、本公司与食品公司不存在关联关系。

    九、其他重大事项

    长城公司及其附属公司没有占用大东海公司资产、未清偿的负债或为其承担的或有负债。长城公司不存在判决、裁决或其他原因限制本次股权转让。长城公司亦未签署过合同、协议或其他文件，包含禁止或限制拟出让股权转让的条款。

    十、备查文件

    （一）长城公司法定代表人签字盖章的公告。

    （二）本公告所提及的协议及相关的文件

    （三）长城公司的法人营业执照。

    （四）深交所要求的其他备查文件。