海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年10月26日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开,应到会董事11人,实到会董事10人,符合法定人数,所通过决议合法有效,本次会议由李珊瑚董事长主持,与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决,本次会议通过以下决议:
    1、审议通过公司2002年第三季度报告。
    2、同意公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
    
海南大东海旅游中心股份有限公司    董 事 会
    2002年10月26日